Wietnamska akcja przeciwko oszustwom kryptowalutowym ujawnia oszustwo na kwotę 400 milionów dolarów, w które zaangażowana jest fałszywa giełda.

Wietnamieńska policja odkryła jeden z największych w kraju oszustw kryptowalutowych, aresztując pięciu podejrzanych, którzy rzekomo oszukali inwestorów na kwotę blisko 10 bilionów VND (około 400 milionów dolarów).

Ten oszustwo, działające pod fałszywą platformą walut cyfrowych o nazwie Matrix Chain (MTC), zwabiło ponad 138 000 osób fałszywymi obietnicami wysokich zysków i nagród za polecanie.

Po kilku miesiącach skoordynowanej obserwacji podejrzani zostali aresztowani w kilku prowincjach, a aktywa związane z tą działalnością zostały skonfiskowane.

Jak oszustwo MTC wykorzystywało taktyki marketingu wielopoziomowego

Przekręt był prowadzony za pośrednictwem fałszywej giełda kryptowalut, na którą przelewano około 20 000 Tether (USDT), co odpowiadało kwocie około 520 milionów VND.

Grupa, na czele której stał Nguyen Quoc Hung, stworzyła system, który naśladował legalne giełdy kryptowalut , ale działał raczej jak schemat marketingu wielopoziomowego (MLM).

Uczestnicy byli kuszeni gwarantowanymi zyskami i dodatkowymi dochodami, jeśli pozyskali nowych członków.

Aby dołączyć do platformy, użytkownicy musieli uiścić jednorazową "opłatę platformową" w wysokości 1 USDT za pomocą systemu portfela SafePal.

Ta niewielka początkowa kwota sprawiła, że platforma wydawała się wiarygodna, a jednocześnie pomogła grupie szybko pozyskać tysiące użytkowników.

Z czasem, wraz z pozyskiwaniem kolejnych osób i prośbami o reinwestowanie lub werbowanie innych, całkowita kwota wpłacona na platformę wzrosła do 394 milionów USDT – czyli około 10 bilionów VND.

Pranie pieniędzy za pomocą nieruchomości i fikcyjnych portfeli.

Władze podały, że ponad połowa skradzionych pieniędzy została przez sprawców przeznaczona na osobiste wydatki.

Pozostała kwota została przeznaczona na kampanie marketingowe, organizację wydarzeń i wypłatę prowizji lokalnym promotorom, którzy pomagali w rozszerzaniu oszustwa.

Te taktyki promocyjne odegrały kluczową rolę w stworzeniu iluzji legitymacji platformy.

Śledczy odkryli, że grupa przemycała znaczną część pieniędzy, kupując nieruchomości w północnym Wietnamie.

Transakcje były rozproszone w wielu portfelach zarejestrowanych pod różnymi fałszywymi tożsamościami, w celu ukrycia przepływu pieniędzy.

W celu zabezpieczenia dowodów skonfiskowano aktywa cyfrowe, konta bankowe i nieruchomości powiązane z grupą, a śledztwo wciąż trwa.

Przełomowa sprawa w egzekwowaniu prawa w zakresie cyberprzestępczości w Wietnamie.

Ta sprawa stanowi znaczący sukces dla sił cyberbezpieczeństwa Wietnamu.

Operacja, prowadzona przez policję prowincji Dong Nai przy wsparciu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i władz regionalnych, trwała blisko 200 dni i obejmowała staranny monitoring oraz zbieranie danych.

Aresztowania miały miejsce w serii nalotów w kilku prowincjach i zostały zsynchronizowane z 80. rocznicą powstania Ludowych Sił Bezpieczeństwa Publicznego, co podkreśla ich symboliczne znaczenie jako zwycięstwa w walce z cyberprzestępczością.

Śledczy uważają, że w sprawę mogło być zaangażowanych więcej podejrzanych i pracują nad identyfikacją innych członków sieci oszustw.

Śledzenie przepływu skradzionych środków i identyfikacja potencjalnych ofiar pozostają priorytetem w ramach trwającego śledztwa.

Sprawa Matrix Chain pokazuje, że w Azji Południowo-Wschodniej wciąż istnieje zagrożenie oszustwami związanymi z kryptowalutami.

Podkreśla to również znaczenie edukacji społecznej i ściszszego regulowania rynku, a także rosnącego profesjonalizmu sieci oszustw, które wykorzystują finanse cyfrowe do osiągania nielegalnych zysków.