Brazylijska policja przeprowadziła nalot inwestora Nelsona Tanure w sprawie Banco Master

W środę brazylijska Policja Federalna wydała nakazy przeszukania i zajęcia wobec biznesmena i inwestora Nelsona Tanure w ramach drugiej fazy Operacji Compliance Zero, szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego domniemanych nieprawidłowości finansowych dotyczących Banco Master i powiązanych podmiotów.

Tanure jest dobrze znany w brazylijskim środowisku korporacyjnym, szczególnie ze swoich inwestycji w przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Według lokalnych mediów InfoMoney, najnowsze działania policji plasują go wśród głównych osób objętych śledztwem w związku z potencjalnymi operacjami organizacji przestępczych, oszukańczym zarządzaniem instytucjami finansowymi, manipulacją rynkiem oraz praniem pieniędzy.

Zajęcie i uwolnienie lotniska

Telefon Tanure został skonfiskowany w środę rano na lotnisku Galeão International w północnej strefie Rio de Janeiro, jak podała TV Globo.

Był gotów na krótką podróż do Curitiby i nie miał przy sobie żadnych toreb w chwili podjazdu.

Funkcjonariusze policji skonfiskowali jego telefon komórkowy i dokumenty. Tanure chętnie zgodził się na prośbę i wkrótce został zwolniony, choć nie zdążył na podróż. Operacja nie doprowadziła do jego aresztowania.

Policja Federalna doręczyła również nakazy na domy związane z Danielem Vorcaro, właścicielem Banco Master, a także na majątek należący do jego krewnych.

Śledczy badają podejrzenie udzielania fałszywych pożyczek przez Master w ramach większego schematu objętego śledztwem.

Zakres działalności

Łącznie agenci przeprowadzają 42 nakazy przeszukania i zajęcia wydane przez sędziego Sądu Najwyższego Diasa Toffoli.

Sędzia nakazał również zajęcie i zamrożenie aktywów oraz środków o łącznej wartości 5,7 miliarda reali.

Wielkość nakazów sądowych podkreśla zakres dochodzenia, które wykraczało poza pojedynczą osobę lub instytucję, obejmując kilka osób i organizacji gospodarczych związanych z Banco Master i jego działalnością.

Władze nie ujawniły, w jaki sposób zamrożone zasoby są rozproszone wśród celów operacji, ani nie ujawniły żadnych dodatkowych procedur operacyjnych poza wykonaniem nakazów.

Poprzednie akty oskarżenia i strategia prawna

Tanure został oskarżony pod koniec zeszłego roku przez Federalną Prokuraturę w São Paulo, co skłoniło do podjęcia tej interwencji policji.

Prokuratorzy oskarżyli go o wykorzystywanie utajonej wiedzy do zdobywania korzyści finansowych w transakcjach związanych z udziałami firmy Gafisa, firmy budowlanej, w której Tanure jest kluczowym udziałowcem.

Tanure zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniam.

Sprawa jest obecnie rozpatrywana w 5. Federalnym Sądzie Karnym w São Paulo.

Zespół prawny Tanure jednak zażądał przeniesienia postępowania do Sądu Najwyższego, twierdząc, że sprawa jest wyraźnie związana z Banco Master.

Wniosek wynika z policyjnego śledztwa, które obejmowało wnioski o nakazy przeszukania i zajęcia oraz zniesienie poufności dla udziałowców Master Daniela Vorcaro i Maurício Quadrado.

Śledczy przyjrzeli się także obowiązkom Planisty i Powiernika, a także zarządzających funduszami i administratorami powiązanymi z Grupą Mistrzowską.

Powiązania z Banco Master są w trakcie śledztwa

Prawnicy Tanure próbowali umieścić te roszczenia w szerszym kontekście dotyczącym Banco Master i jego kierownictwa.

"Fakty przedstawione w tym postępowaniu karnym obejmują, między innymi, osoby i podmioty prawne, członków Banco Master S/A, samego kontrolera, Daniela Bueno Vorcaro, a także Master SA Corretorę i Powiernika," napisał adwokat oskarżenia.

Dochodzenie Federalnej Policji nadal koncentruje się na tym, czy skoordynowane działania osób i organizacji z grupy Master stanowiły działalność przestępczą według brazylijskiego prawa.

Operacja Compliance Zero trwa, a władze sugerują, że na podstawie środowych działań mogą zostać podjęte dodatkowe kroki dochodzeniowe, gdy będą analizować skonfiskowane dokumenty i informacje finansowe związane ze sprawą.