Autoritățile americane confisc 3 schimburi de criptomonede legate de Rusia în cadrul unei represiuni împotriva spălării banilor în valoare de 800 de milioane de dolari

Într-o mișcare radicală de combatere a spălării banilor la nivel mondial, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a preluat controlul a trei schimburi de criptomonede legate de schemele rusești de spălare a banilor.

Platformele – UAPS, PM2BTC și Cryptex – ar fi procesat peste 800 de milioane de dolari în tranzacții ilegale legate de activitățile infracționale cibernetice, inclusiv ransomware și traficul de droguri în darknet.

Acțiunea DOJ a inclus confiscarea domeniilor acestor burse, semnalând un pas major în eforturile guvernului de a reduce utilizarea ilicită a monedelor digitale.

Această confiscare face parte dintr-o represiune mai amplă a rolului criptomonedelor în criminalitatea internațională, deoarece autoritățile urmăresc să închidă canalele pentru spălarea banilor.

UAPS, PM2BTC și Cryptex au fost acuzați că au procesat 1,15 miliarde de dolari în tranzacții cripto în numele infractorilor cibernetici ruși, Cryptex singur gestionând tranzacții în valoare de 1,4 miliarde de dolari.

Un uluitor de 31% din activitatea Cryptex a fost legată de operațiuni ilegale, cum ar fi atacuri de ransomware și fraudă.

Lipsa platformei de protocoale de cunoaștere a clientului (KYC) a permis infractorilor să opereze în mod anonim, evidențiind și mai mult nevoia de reglementare în spațiul criptomonedei.

Cetățenii ruși operau UAPS, PinPays și PM2BTC

Dosarele tribunalului au relevat că Serghei Ivanov, cunoscut și sub numele de „Taleon”, un cetățean rus, a operat UAPS, PinPays și PM2BTC, facilitând tranzacții de peste 1,15 miliarde de dolari între 2013 și 2024.

Aceste servicii ar fi fost folosite de infractorii cibernetici la nivel mondial, inclusiv de cei implicați în atacuri de ransomware și vânzări de droguri în darknet.

În plus, cetățeanul rus Timur Shakhmametov a fost inculpat pentru rolul său în conducerea Joker's Stash, o piață notorie pentru datele de carduri de credit furate.

Ambii indivizi se confruntă cu acuzații grave și pedepse lungi cu închisoarea dacă vor fi găsiți vinovați.

Potrivit analizei blockchain de către DOJ, 32% dintre tranzacțiile Bitcoin asociate cu aceste schimburi au fost legate de activități criminale.

Bitcoin în valoare de peste 158 de milioane de dolari a fost legat de fraudă, inclusiv 8,8 milioane de dolari din plăți de ransomware și 4,7 milioane de dolari conectați la piețele de droguri din darknet.

Ca răspuns, Trezoreria SUA i-a sancționat pe Ivanov și Cryptex, în timp ce Departamentul de Stat a oferit o recompensă de 11 milioane de dolari pentru informațiile care conduc la capturarea celor implicați în aceste operațiuni de spălare.

Colaborarea internațională închide rețeaua cripto rusească

DOJ a lucrat îndeaproape cu autoritățile olandeze pentru a dezmembra Cryptex, recuperând milioane de dolari în fonduri ilicite.

Bursa era cunoscută pentru că îi curta în mod activ infractorii cibernetici prin promovarea serviciilor sale de anonimat și ocolirea conformității KYC.

Acest efort internațional subliniază necesitatea cooperării transfrontaliere în combaterea infracțiunilor legate de cripto.

Ca parte a eforturilor sale intensificate, Departamentul de Stat al SUA a anunțat o recompensă de 11 milioane de dolari pentru informațiile care conduc la arestarea jucătorilor cheie din spatele acestor scheme de spălare a banilor.

Aceste cazuri reprezintă unele dintre cele mai mari operațiuni de spălare a banilor legate de criptografii descoperite, autoritățile americane fiind hotărâte să-i aducă pe cei responsabili în fața justiției.

Odată cu creșterea monedelor digitale în întreprinderile criminale, represiunea DOJ transmite un mesaj puternic că cooperarea globală este crucială în lupta împotriva criminalității bazate pe cripto.