Bursa de criptomonede WazirX se confruntă cu un control guvernamental pentru un hack de 235 de milioane de dolari

Autoritățile indiene au investigat WazirX cu privire la hack-ul de 235 de milioane de dolari asupra schimbului de criptomonede care l-a obligat să suspende operațiunile și să înghețe activele utilizatorilor.

Potrivit unui raport al presei locale care citează o sursă anonimă, mai multe agenții guvernamentale, inclusiv Unitatea de Informații Financiare (FIU), colaborează cu WazirX pentru a descoperi detalii legate de atacul cibernetic din iulie.

Sondate în mijlocul eforturilor de restructurare

În ultimele săptămâni, conducerea bursei a avut, de asemenea, întâlniri cu Biroul de Informații și Echipa indiană de răspuns la urgențe (CERT-In) alături de FIU.

Se pare că schimbul a partajat jurnalele de server, traseele tranzacțiilor și adresele blockchain legate de hack cu autoritățile. Cu toate acestea, nu au fost confiscate bunuri fizice, cum ar fi laptopuri, dar WazirX rămâne în întâlniri frecvente cu organismele guvernamentale pe măsură ce ancheta progresează.

Amploarea hack-urilor portofelelor fierbinți ale WazirX a stârnit îngrijorări cu privire la securitatea și reglementarea industriei criptomonede, în special impactul acesteia asupra investitorilor de retail.

În timpul atacului, peste 45% din activele totale ale bursei au fost sifonate, lăsând bursa incapabilă să mențină un raport de garanție de 1:1 cu deținerile utilizatorilor. De atunci, plângerile clienților au copleșit contul X al WazirX cu apeluri pentru returnarea activelor blocate.

WazirX și-a inițiat, de asemenea, propriile investigații, dar până acum nu a găsit nicio dovadă a implicării din interior, a adăugat raportul.

Între timp, auditurile externe efectuate atât de WaziX, cât și de fostul său custode, Liminal, au eliminat ambele platforme de orice vulnerabilități de infrastructură.

Până în prezent, bursa a reușit să returneze soldurile în INR ale clienților săi, prea parțial, investitorii obținând acces la doar 66% din soldurile lor fiduciare, în timp ce deținerile lor cripto rămân blocate. Ca atare, utilizatorii nemulțumiți au cerut autorităților indiene să intervină.

O altă sursă a menționat în raportul recent că agențiile sunt îngrijorate de „mărimea transferului ilegal” și au contactat alte părți interesate din industrie pentru a evalua implicațiile mai largi ale încălcării, analizând modul în care se produc transferurile și structurile de lichiditate implicate.

WazirX a fost de acord să dezvăluie public adresele portofelului și deținerile de active prin declarații pe propria răspundere judiciare și s-a angajat să răspundă la întrebările utilizatorilor pentru a menține transparența ca parte a unui moratoriu de patru luni depus la Înalta Curte din Singapore.

Mai mult, WazirX intenționează să formeze un comitet de creditori format din 10 membri până pe 9 octombrie, care va ghida eforturile sale de restructurare. Cu toate acestea, reprezentanții legali ai WazirX au confirmat că schimbul ar putea returna doar „55-57%” din activele cripto ale clienților săi în următoarele șase luni.

WazirX lucrează, de asemenea, cu firma externă de securitate, zeroShadow și firma de consultanță financiară și de risc Kroll. Aceste companii vor ajuta la determinarea probabilității de recuperare a fondurilor pierdute și la recomandarea pașilor pentru următoarea fază de recuperare.

Alte provocări

WazirX este, de asemenea, implicat într-un conflict juridic cu Binance, care rezultă dintr-o dispută nerezolvată cu privire la proprietate, care ar putea determina dacă creditorii WazirX ar putea deveni și creditori ai Binance.

Relația Binance cu WazirX datează din noiembrie 2019, când Binance a anunțat că a achiziționat bursa indiană. Cu toate acestea, până în august 2022, fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, a declarat că Binance nu a deținut niciodată niciun capital în Zanmai Labs, entitatea care operează WazirX, și nu a avut nici un control asupra operațiunilor WazirX.

De atunci, Binance a numit afirmațiile lui WazirX „în mod scandalos de înșelătoare”.

Între timp, actorii răi din spatele încălcării din 18 iulie au continuat să spăleze fondurile furate folosind cripto-mixerul Tornado Cash.