Binance ajută autoritățile indiene să elimine înșelătoria aplicației de jocuri Fiewin de 47 de milioane de dolari

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a reprimat o înșelătorie majoră, schimbul de criptomonede Binance ajutând la urmărirea a peste 47 de milioane de dolari pierdute de victime.

Potrivit unui anunț din 25 septembrie de la Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume în funcție de volum, a jucat un rol crucial în investigarea înșelătoriei aplicației de jocuri Fiewin, care a atras utilizatorii cu promisiuni false de câștiguri ușoare prin jocurile online.

ED, unitatea specială din India pentru combaterea infracțiunilor financiare, a lucrat alături de Binance pentru a descoperi rețeaua complexă de tranzacții financiare a escrocherii, care a dus la arestarea a patru persoane legate de fraudă.

Mai exact, Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Binance a ajutat la urmărirea fluxului de fonduri spălate prin diferite portofele cripto conectate la un schimb global fără nume.

Fiewin, platforma aflată în centrul înșelătoriei, sa promovat inițial ca o aplicație legitimă de jocuri online, unde utilizatorii puteau câștiga bani jucând mini-jocuri. Utilizatorii noi au fost obligați să-și completeze soldurile în aplicație pentru a participa.

Cu toate acestea, după ce utilizatorii au acumulat o anumită sumă, aplicația le-a înghețat conturile, împiedicându-i să-și recupereze fondurile.

În urma numeroaselor plângeri ale victimelor, autoritățile indiene au predat cazul ED, care a descoperit că Fiewin făcea parte dintr-un grup criminal internațional mai mare.

Investigațiile ulterioare au dezvăluit că fondurile ilicite au fost canalizate printr-un amestec de conturi bancare și portofele în monedă digitală, creând o rețea complexă de tranzacții greu de urmărit.

Binance a declarat că ancheta este încă în curs și nu a dezvăluit dacă cei 47,6 USD furați de escroci au fost recuperați.

Un reprezentant de la ED din India a recunoscut asistența lui Binance, descriind rolul bursei ca fiind esențial în dezlegarea înșelătoriei, adăugând:

Prezența Binance în India

Aceasta nu este prima colaborare a Binance cu autoritățile indiene, dar marchează primul efort comun al bursei de când a devenit o entitate de raportare înregistrată oficial, după ce a plătit o amendă de 2,25 milioane USD și s-a confruntat cu o interdicție de șapte luni pentru operarea fără înregistrarea necesară.

În mai 2024, cele două entități au colaborat pentru a descoperi înșelătoria E-Nugget, o altă platformă de jocuri frauduloasă care a reușit să jefuiască peste 10 milioane de dolari din țintele sale. Binance a jucat un rol esențial în urmărirea fluxului de fonduri și în acel caz.

Binance este, de asemenea, implicată într-o dispută cu privire la proprietatea asupra schimbului de criptomonede indian WazirX.

La începutul acestei luni, bursa și-a clarificat poziția, declarând că nu a finalizat niciodată achiziția WazirX, distanțandu-se de companie.

Deși fusese semnat un contract, Binance a clarificat că achiziția nu a fost finalizată și că a oferit doar servicii tehnice de portofel WazirX.