Reprezentanții SUA cer răspunsuri cu privire la operațiunile în desfășurare ale lui Tornado Cash

Parlamentarii democrați din Statele Unite presează oficialii Trezoreriei să abordeze continuarea funcționării Tornado Cash, un serviciu de amestecare a criptomonedei care a fost sancționat în Statele Unite în urmă cu doi ani.

Într-o scrisoare trimisă pe 14 noiembrie, membrii Camerei Reprezentanților SUA au solicitat detalii despre acțiunile Trezoreriei cu privire la Tornado Cash, menționând că serviciul rămâne funcțional, în ciuda unei sancțiuni din 2022.

Legislatorii au subliniat presupusa implicare a platformei în sprijinirea statelor necinstite, organizațiilor teroriste și infractorilor cibernetici, ridicând îngrijorări cu privire la creșterea activității mixerului, descriind-o ca o problemă care „nu dă semne de dispariție”.

Scrisoarea atribuia funcționarea continuă a Tornado Cash naturii sale descentralizate, contrastând-o cu mixere centralizate precum Blender și Sinbad, care s-au închis în urma sancțiunilor.

Reprezentanții au evidențiat, de asemenea, o creștere bruscă a activității platformei, în ciuda controlului de reglementare, menționând că Tornado Cash a gestionat 1,8 miliarde de dolari în depozite în prima jumătate a anului 2024 — o creștere de 45% față de totalul înregistrat în 2023.

În plus, scrisoarea solicita estimări detaliate ale activităților ilicite desfășurate prin Tornado Cash de la sancționarea sa, cerând actualizări cu privire la măsurile de aplicare întreprinse împotriva utilizatorilor și schimburile asociate serviciului.

Parlamentarii au căutat, de asemenea, rapoarte de activitate suspectă, statistici privind tranzacțiile și clarificări cu privire la dacă sunt luate în considerare sancțiuni secundare care vizează entitățile sau bursele din afara SUA.

În plus, parlamentarii s-au întrebat despre statutul unei reguli propuse de la Financial Crimes Enforcement Network, care ar impune instituțiilor financiare să urmărească și să înregistreze tranzacțiile care implică cripto-mixere.

Ei s-au întrebat în continuare dacă Trezoreria dispune de suficiente instrumente de aplicare pentru a aborda problema în mod eficient și au solicitat un răspuns, împreună cu o informare a personalului, până pe 2 decembrie.

Saga Tornado Cash

Tornado Cash, fondată în 2019 de dezvoltatorii ruși Roman Semenov, Alexey Pertsev și Roman Storm, funcționează ca un mixer de criptomonede.

Utilizează tehnici criptografice pentru a ascunde sursa tranzacțiilor prin împărțirea depozitelor în numeroase altele mai mici, făcând sursa tranzacțiilor greu de urmărit.

Sancționat în august 2022, Tornado Cash a fost acuzat că a permis spălarea a peste 7 miliarde de dolari în criptomonede, inclusiv fonduri furate de grupuri de hacking legate de Coreea de Nord, cum ar fi Lazarus, o entitate despre care guvernul SUA a spus că este legată de finanțarea programului nuclear al Coreei de Nord.

În mai 2024, Pertsev a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor din cauza tranzacțiilor care implicau Tornado Cash.

Între timp, colegul co-fondator Storm continuă să se confrunte cu provocări legale, procesul său privind spălarea banilor și încălcările sancțiunilor amânat recent pentru aprilie 2025.

De asemenea, procurorii au modificat recent un rechizitoriu prin care se solicită confiscarea activelor lui Storm, inclusiv o Tesla Model Y și două case din statul Washington evaluate la 3,1 milioane de dolari, despre care susțin că au fost achiziționate cu fonduri ilicite generate prin intermediul serviciului de mixare criptografică.