Cum o înșelătorie cripto de un milion de dolari i-a momeat pe investitorii vietnamezi cu comori străvechi

O criptomonedă falsă a dus la pierderi de milioane pentru mai mulți rezidenți vietnamezi care sperau să dea câștiguri care le-au schimbat viața din investițiile lor.

Recent, forțele de ordine din orașul vietnamez Hanoi au reținut câțiva suspecți care aveau legături cu o companie locală care se autoproclamase drept „Million Smiles”.

Firma dubioasă ar fi furat peste 30 de miliarde de dong vietnamezi, aproximativ 300 de milioane de localnici și 100 de afaceri.

O criptomonedă susținută de comori străvechi

Potrivit publicației locale de presă VTV, Million Smiles s-ar fi pozat ca o corporație umanitară care lucra în beneficiul societății.

Ei au vândut vise de bogăție din investiții mici, promițând profituri care le schimbă viața și libertate financiară prin așa-numita monedă a sistemului financiar cuantic (QFS).

Pentru victimele înșelătoriei elaborate, QFS nu era o criptomonedă obișnuită.

A fost un bun presupus susținut de comori străvechi și bunuri de patrimoniu, transmis de generații în generație și păstrat de dinastii familiale proeminente.

Cei dispuși să parieze pe succesul viitor al acestor active străvechi ar dobândi moneda QFS de la Million Smiles, care a atras victime nebănuite, susținând că primitorii vor putea genera miliarde atunci când valoarea jetonului va crește vertiginos în viitor.

Pentru a-și stimula și mai mult patronii, Million Smiles le-a promis proprietarilor QFS acces la ecosistemul financiar QFS, unde atât persoanele fizice, cât și companiile puteau achiziționa împrumuturi fără a fi nevoie să plătească dobândă sau să ofere niciun fel de garanție.

Cu acest argument, firma frauduloasă a solicitat investiții variind de la 4-5 milioane VND (aproximativ 190 USD) per monedă pentru persoane fizice și 39 milioane VND (aproximativ 1.350 USD) per monedă de la companii.

Până când forțele de ordine au desființat operațiunea, escrocii câștigaseră aproximativ 30 de miliarde de VND (1,25 milioane de dolari) din victimele sale, dintre care unele erau persoane cu venituri mici.

Printre aceștia s-a numărat și un muncitor forestier din Yên Bái care a investit 39 de milioane de VND (1.350 de dolari) doar pentru a fi rămas cu o criptomonedă fără valoare, susținută de nimic.

O parte din veniturile din infracțiune a fost folosită pentru a achiziționa spații de birouri luxoase în zone de vile de lux, pentru a adăuga mai multă legitimitate întregului act.

Mințile reținute

Potrivit raportului VTV, poliția îl investighează pe directorul general al „Million Smiles”, împreună cu alte șapte persoane conectate la schema frauduloasă de criptomonede QFS.

Un raid a fost efectuat la sediul companiei, iar autoritățile au confiscat documente, computere și alte probe, dezvăluind amploarea operațiunii și activitățile sale frauduloase.

Mai mult, autoritățile au reușit să zădărnicească o viitoare întâlnire promoțională programată să găzduiască 300 de potențiali investitori la Thiên Đường Bảo Sơn din Hanoi. Evenimentul a avut scopul de a comercializa moneda QFS frauduloasă în continuare.

Poliția a emis, de asemenea, o notificare prin care îndeamnă victimele escrocherii să se prezinte și să-și raporteze cazurile pentru a se asigura că drepturile și interesele lor sunt protejate prin lege.

Cu criptomonedele dominând titlurile, datorită rolului lor tot mai mare în politica globală și a creșterii istorice a Bitcoin de peste 100.000 USD, escrocii au profitat de momentul, țesând scheme elaborate pentru a exploata hype-ul.

După cum a raportat anterior de către Invezz, fraudele de investiții au reprezentat aproximativ 71% din cele 5,6 miliarde de dolari furate de la industria cripto anul trecut.