Poliția vietnameză a luat măsuri împotriva escrocherii miniere cripto, recuperează 4 miliarde de dong

Poliția din Vietnam a înlăturat o escrocherie în minerit de criptomonede care a vizat peste 200 de localnici și a furat peste 150.000 de dolari.

Un raport al publicației locale VnExpress susține că patru persoane, inclusiv Tran Minh Quang, în vârstă de 41 de ani, au fost arestate în provincia Dong Nai în legătură cu frauda elaborată.

Escrocheria în cauză a fost orchestrată printr-o platformă falsă de exploatare a criptomonedei numită BitMiner, care a oferit un potențial de profit nerealist pentru investiții.

Pentru a induce în eroare autoritățile locale, site-ul web a fost găzduit pe un domeniu cu sediul în afara țării, în Singapore.

Tran Minh Quang a fost arestat de poliția din Vietnam. Sursa: VnExpress.

Quang, care este considerat creierul din spatele schemei, și co-conspiratorii săi au făcut publicitate BitMiner ca fiind o companie cu sediul în Dubai, valorificând reputația orașului ca un hub cripto global pentru a câștiga încrederea investitorilor și a-și masca adevăratele intenții.

Escrocheria

Potrivit autorităților, grupul a recrutat mai mulți promotori promițându-le profituri pentru a aduce noi investitori.

Promotorii au fost instruiți să prezinte BitMiner ca o platformă legitimă și extrem de profitabilă de exploatare a criptomonedei, echipată cu tehnologii avansate bazate pe inteligență artificială.

În plus, sunt echipate cu conturi de tranzacționare manipulate și alte materiale de marketing pentru a induce în eroare victimele să investească în mai multe pachete de investiții oferite de escroci.

BitMiner a oferit patru pachete de minerit, și anume Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond și Green Diamond, fiecare susținând că oferă niveluri diferite de viteză și profitabilitate de minerit.

Pentru ca fațada să pară mai reală, investitorii au fost, de asemenea, invitați să participe la forumuri online și la sesiuni de formare în care li s-au oferit prezentări despre tehnologiile miniere avansate bazate pe inteligență artificială și au promis randamente garantate ale investițiilor lor, se adaugă raportul.

Cu toate acestea, în loc să fie folosite pentru minerit de criptomonede, toate fondurile colectate de la victime au fost direcționate direct în portofelele digitale controlate de Minh și complicii săi.

Autoritățile estimează că schema a fraudat investitori cu aproximativ 4 miliarde de dong vietnamezi (157.300 USD) înainte de a fi demontată.

O creștere a înșelătoriilor cripto în Vietnam

Autoritățile din Vietnam au avut de-a face cu mai multe escrocherii majore legate de criptomonede în ultimele luni.

Luna trecută, poliția din Hanoi a percheziționat sediul Million Smiles, o firmă de cripto înșelătorie care a vândut o criptomonedă falsă investitorilor și a colectat peste 30 de miliarde de dong-uri vietnameze evaluate la peste 1 milion de dolari.

Supranumită moneda Sistemului Financiar Quantum, jetonul a fost promovat ca fiind susținut de comori străvechi, dar, în realitate, a fost doar un truc.

Fondurile dobândite din investiții au fost folosite pentru câștigurile personale ale escrocilor și folosite pentru a achiziționa spații de birouri în zone de vile de lux pentru a adăuga mai multă legitimitate întregului act.

În mod similar, în octombrie, forțele de ordine au desființat o rețea globală de criptofraudă care rula escrocherii romantice operate de actori răi din Zona Economică Specială a Triunghiului de Aur a Laos.

Schema a promovat o altă platformă falsă numită Biconomynft, care a acumulat peste 17,6 miliarde VND în timp ce înșelătoria era operațională.

După cum a raportat anterior de către Invezz, sectorul cripto a pierdut peste 3,6 miliarde de dolari din cauza escrocherilor de investiții în criptomonede în 2024.