ByBit se înregistrează la Unitatea de Informații Financiare din India după suspendarea tranzacționării

Bursa de criptomonede ByBit a rezolvat problemele de conformitate în India și se așteaptă să își reia serviciile în curând.

Potrivit unui anunț din 5 februarie, bursa sa înregistrat oficial la Unitatea de Informații Financiare din India ca entitate raportoare.

Ca atare, bursa a fost de acord să respecte prevederile țării împotriva spălării banilor în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) 2005.

Pasionații indieni de criptografii au salutat vestea, unii numind-o o victorie pentru adoptarea criptomonedei în țară.

Între timp, CEO-ul ByBit, Ben Zhou, a descris dezvoltarea ca fiind „vești bune” pentru comercianții indieni.

Înregistrarea are loc la aproximativ o lună după ce schimbul a anunțat că va opri temporar serviciile pentru clienții indieni.

La acea vreme, bursa a declarat că suspenda serviciile din cauza cerințelor de reglementare, restricționând utilizatorii indieni să deschidă noi tranzacții cripto sau fiat, să acceseze produse de tranzacționare sau să participe la campanii.

Pozițiile existente pe instrumente derivate au fost plasate în modul „numai aproape”, permițând utilizatorilor să iasă, dar nu să modifice sau să adauge la pozițiile lor.

În plus, bursa a eliminat anunțurile de tranzacționare peer-to-peer în INR, a anulat relațiile de tranzacționare de copiere și a dezactivat toți roboții de tranzacționare până pe 13 ianuarie. Cu toate acestea, retragerile au rămas neafectate în timpul suspendării.

Între timp, FIU a impus o amendă de 1,06 milioane de dolari platformei cu sediul central din Dubai printr-o comandă din 31 ianuarie pentru operare fără licență.

Decizia a urmat o revizuire amănunțită a ByBit, directorul FIU, Vivek Aggarwal, concluzionand că schimbul a încălcat mai multe reglementări PMLA.

În momentul publicării, nu a existat niciun cuvânt oficial din partea schimbului de criptomonede despre dacă amenda a fost soluționată.

Anul trecut, în iulie, bursa a solicitat și o licență de furnizor de servicii virtuale digitale în India și în prezent așteaptă aprobarea.

Sughițuri de reglementare pe tot globul

ByBit s-a confruntat cu provocări de conformitate și în alte jurisdicții.

Și-a suspendat serviciile în Regatul Unit în septembrie 2023, chiar înainte de termenul limită pentru firmele cripto pentru a respecta legile de promovare și publicitate ale țării.

În același an, s-a mutat de pe piața canadiană pe fondul provocărilor de conformitate, în timp ce în Franța și-a încetat activitatea în anul următor, după ce nu a reușit să-și asigure licențele corespunzătoare.

Anul trecut, în decembrie, a întrerupt serviciile în Malaezia.

Schimburile offshore sub control în India

Înainte de ByBit, Binance și KuCoin erau două burse majore care s-au înregistrat la FIU după ce a fost impusă o interdicție asupra a nouă burse străine în decembrie 2023.

Potrivit autorității de reglementare, aceste platforme încălcaseră politicile de combatere a spălării banilor.

Din martie 2023, guvernul indian a cerut tuturor schimburilor de cripto, inclusiv schimburilor offshore, să se înregistreze în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor.

Binance a trebuit să plătească o amendă de 2,25 milioane de dolari înainte de a i se permite să-și reia serviciile în august 2024, în timp ce KuCoin a plătit puțin peste 40.000 de dolari pentru nerespectarea anterioare.

FIU a anchetat și schimburile valutare pentru a recupera taxele neplătite.

Potrivit rapoartelor anterioare, șapte burse offshore, inclusiv Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex și Bitstamp, datorau guvernului 2900 de milioane INR (aproximativ 331,85 milioane USD) în taxe pe bunuri și servicii.