Marea Britanie înăsprește regulile cripto, îngheață 6 milioane de lire sterline în cadrul unei noi aplicări

Autoritățile britanice au înghețat criptomonede în valoare de 6 milioane de lire sterline (7,76 milioane de dolari) legate de activități criminale suspectate din 2024, valorificând noile puteri de aplicare acordate anul trecut.

Creșterea activelor digitale înghețate vine pe fondul unui efort mai amplu din partea forțelor de ordine, inclusiv HMRC, Agenția Națională pentru Crimă și Autoritatea de Conduită Financiară (FCA), de a restrânge utilizarea criptomonedei în infracțiuni financiare, cum ar fi evaziunea fiscală și spălarea banilor.

Noul regim permite instanțelor să înghețe portofelele timp de până la trei ani, marcând o schimbare în abordarea Marii Britanii de a aborda riscurile monedelor digitale.

Înghețarea portofelului de 1,5 milioane de lire sterline

Cel mai important ordin individual de înghețare criptografic emis până acum în temeiul noilor puteri a fost în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (1,94 milioane de dolari).

A implicat un singur portofel găzduit pe Coinbase, conform dosarelor judecătorești.

Ordinul a fost dat pe 18 martie la Curtea de Magistrați din Newcastle Upon Tyne, în urma unei cereri din partea HMRC.

Aceste competențe provin din legislația introdusă în aprilie 2024, care a oferit temeiul legal pentru ca autoritățile britanice să acționeze preventiv prin înghețarea activelor digitale suspecte înainte de încheierea anchetelor penale.

Scopul este de a preveni suspecții să transfere sau să ascundă câștiguri ilicite în timpul unei anchete în curs.

În noul cadru, portofelele suspectate de a adăposti venituri din infracțiuni pot fi blocate pentru maximum trei ani, oferind timp pentru dezvoltarea investigațiilor.

Regulile criptografice au fost înăsprite

Acțiunile de aplicare vin ca parte a unei inițiative mai ample conduse de guvern pentru a consolida controlul asupra sectorului activelor digitale.

O represiune coordonată a început în aprilie 2024, condusă de forțele de poliție, HMRC și Ministerul de Interne.

De atunci, eforturile s-au intensificat în cadrul mai multor agenții pentru a aborda ceea ce oficialii descriu drept o „amenințare emergentă” a crimelor facilitate de cripto-facilități.

În decembrie 2024, Autoritatea de Conduită Financiară a propus un set mai strict de reguli pentru întreprinderile cripto pentru a atenua riscurile operaționale și pentru consumatori.

Reglementările propuse de FCA vizează creșterea transparenței, consolidarea due diligence și înăsprirea cerințelor de înregistrare pentru burse și furnizori de servicii.

Mai recent, guvernul Regatului Unit a introdus Legea privind criminalitatea și poliția, care ar consolida și mai mult capacitatea forțelor de ordine de a confisca activele digitale suspectate a fi legate de activități ilicite.

Această legislație propusă urmează unui an de extindere a supravegherii cripto, cu accent pe dezmembrarea rețelelor de criminalitate financiară organizată care operează prin canale digitale.

HMRC schimbă atenția

HMRC și poliția au acordat din ce în ce mai mult prioritate cazurilor legate de cripto în unitățile lor de criminalitate financiară.

Schimbarea reprezintă o adaptare mai largă la instrumentele tehnologice utilizate de rețelele criminale pentru a ascunde tranzacțiile și a evita detectarea.

Practicienii juridici familiarizați cu aceste schimbări spun că autoritățile sunt acum „foarte dornice” să folosească puterile pe care le au la dispoziție, în special pentru cazurile care implică evaziune fiscală sau structuri complexe de spălare a banilor.

Se pare că Agenția Națională pentru Crimă și-a intensificat operațiunile care vizează crimele cripto.

Experții juridici se așteaptă la o creștere semnificativă a ordinelor de înghețare pe măsură ce investigațiile se maturizează.

Având capacitatea de a sechestra activele digitale chiar înainte de urmărirea penală, autoritățile pot perturba fluxurile financiare legate de rețelele criminale la începutul procesului legal.

Mai multe convulsii înainte

Deși suma înghețată de 6 milioane de lire sterline până acum poate părea modestă în comparație cu dimensiunea pieței globale de cripto, cifrele actuale sunt privite ca o fază inițială.

Specialiștii juridici notează că regimul de executare a început efectiv „de la zero” în aprilie anul trecut, iar rezultatele vor dura să se extindă.

Totuși, cadrul este în vigoare pentru un val mai larg de confiscări, în special pe măsură ce agențiile dezvoltă capacități dedicate și se îmbunătățește cooperarea transfrontalieră.

Utilizarea sporită a ordinelor de înghețare, alături de legislația în așteptare și înăsprirea reglementărilor, subliniază schimbarea strategică a Regatului Unit în tratarea cripto-ului ca o parte esențială a aplicării criminalității financiare.

Pe măsură ce activele digitale continuă să evolueze, autoritățile britanice par să se angajeze să se asigure că nu rămân în afara limitei legii.