Știri despre criptomonede în America Latină: Interpolul vizează liderul escrocheriei Daily Cop, Guatemala avansează în ceea ce privește reglementarea criptomonedelor

Scena cripto din America Latină continuă să evolueze, cu produse noi și expansiuni regionale care evidențiază creșterea sa rapidă.

Cea mai notabilă știre a acestei săptămâni este că un judecător din Cali, Columbia, a emis un mandat de arestare pe numele lui Juan José Benavides Velasco, presupusul creier al operațiunii Daily Cop, și a solicitat o alertă roșie de la Interpol pentru a lansa o vânătoare de oameni la nivel mondial.

Pe de altă parte, Guatemala face progrese în reglementarea activităților cripto din țară, pe măsură ce sectorul se extinde rapid.

Interpolul îl vizează pe liderul escrocheriei cu criptomonede, Daily Cop

Tribunalul columbian a făcut un pas semnificativ în cazul Daily Cop, care implică o corporație care s-a promovat drept prima criptomonedă a țării, dar este acum acuzată că a înșelat peste 150 de investitori.

Potrivit Parchetului, compania promitea randamente lunare de 12% și a operat ca o escrocherie piramidală.

Un judecător din Cali a emis un mandat de arestare pe numele lui Juan José Benavides Velasco, presupusul creier al operațiunii, și a solicitat o alertă roșie de la Interpol pentru a lansa o vânătoare de oameni la nivel mondial.

Benavides a evadat din Columbia în 2022, iar locul unde se află este necunoscut. El a fost acuzat de conspirație la comiterea unei infracțiuni, îmbogățire ilegală și spălare de bani.

Autoritățile bănuiesc că a luat cel puțin 100 de miliarde de pesos columbieni de la investitori pentru a cumpăra articole de lux și case, în timp ce spăla bani ilegali prin intermediul unor companii-paravan.

În ciuda afirmațiilor excelente, investitorii nu au primit niciodată randamentele proiectate, ceea ce a provocat indignare și a necesitat acțiuni în justiție.

Problema s-a agravat când au apărut rapoarte care legau escrocheria de plăți ilegale către candidatura lui Gustavo Petro la președinție din 2022.

Conform mărturiei lui Ómar Hernández Doux-Ruisseau, directorul executiv al Spartan Hill, este posibil ca deplasările în campanie să fi fost plătite cu finanțare de la Daily Cop și coordonate cu fostul ambasador Armando Benedetti.

Pe măsură ce anchetele continuă, autoritățile columbiene speră să-i prindă pe toți infractorii și să recupereze bunurile jefuite.

Guatemala ia măsuri pentru reglementarea criptomonedelor pentru incluziune financiară

Shirley Rivera, o congresmenă guatemaleană, a depus „Legea criptomonedelor din Guatemala”, care urmărește să reglementeze utilizarea activelor cripto în țară și să le legalizeze ca formă de plată voluntară.

Ideea subliniază extinderea incluziunii financiare prin inovație tehnologică, mai degrabă decât transformarea criptomonedelor în monede legale de curs.

Măsura are 15 articole de reformă, împărțite în trei secțiuni, cu accent pe transparență, protecția utilizatorilor și prevenirea fraudei. Dacă va fi adoptată, va intra în vigoare la opt zile de la aprobarea finală.

Superintendența Băncilor și Ministerul Public ar urma să efectueze controlul de reglementare, asigurând conformitatea și monitorizând frauda.

Un element important este promovarea monedelor stabile susținute de quetzal sau de dolarul american, care oferă consumatorilor o alternativă mai stabilă la criptomonedele volatile precum Bitcoin.

Pentru a încuraja adopția responsabilă, se recomandă inițiative educaționale și posibile scutiri de taxe.

Prima Zi Binance sărbătorită în Peru

Binance a ales Peru pentru a găzdui prima sa Zi Binance, demonstrând interesul tot mai mare al companiei pentru America Latină.

Evenimentul, care a avut loc pe 30 mai la Lima, și-a propus să conecteze comunitatea locală de criptomonede cu liderii regionali prin educație, discuții și o prezentare a ecosistemului Web3.

Directorul general al Binance pentru America Latină, Daniel Acosta, a subliniat importanța acestui eveniment, spunând că acesta subliniază încrederea Binance în potențialul Peru și în afacerile înfloritoare cu criptomonede și blockchain din regiune.

Momentul este demn de remarcat, deoarece coincide cu cea de-a 15-a aniversare a tranzacției inițiale Bitcoin, care a marcat transformarea criptomonedelor în active financiare majore.

Ziua Binance a constat în două sesiuni principale: masterclass-uri de dimineață despre fundamentele blockchain și Web3, urmate de paneluri de după-amiază cu profesioniști din industrie care au discutat despre reglementări, securitate, inteligență artificială și preocupări specifice Americii Latine.