Cât de adânc a fost traseul banilor lui Jeffery Epstein înainte ca afacerea din 2007 să o încheie?

Când procurorii federali au început să-l investigheze pe Jeffrey Epstein pentru infracțiuni sexuale în 2007, urmărirea lor a mers dincolo de acuzațiile care au ajuns pe prima pagină a ziarelor.

E-mailurile interne, raportate de Bloomberg, arată acum că îi urmăresc și finanțele, întrebându-se dacă imperiul său a fost folosit pentru a finanța sau ascunde activități criminale.

Dovezile indică o anchetă mai amplă și mai complexă care a ajuns la cele șase afaceri ale lui Epstein, bănci majore și unul dintre cei mai bogați clienți ai săi, Les Wexner.

Cu toate acestea, ancheta s-a oprit scurt când s-a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, punând capăt unei anchete care ar fi putut expune mult mai mult.

Investigația ascunsă asupra finanțelor lui Epstein

Conform raportului, e-mailurile recent dezvăluite de pe contul personal de Yahoo al lui Epstein dezvăluie modul în care procurorii din Districtul de Sud al Floridei au încercat să-i urmărească traseul banilor.

Marie Villafaña, un avocat adjunct al SUA, a cerut o citație a marelui juriu care să acopere fiecare tranzacție financiară legată de Epstein și companiile sale datând din 2003.

Scopul a fost de a cartografia mișcarea fondurilor prin rețeaua sa de conturi și de a identifica dacă același sistem care i-a construit averea a finanțat și operațiuni ilegale.

Procurorii au cerut, de asemenea, date de la marile bănci americane pentru a descoperi potențiale transferuri între deținerile personale ale lui Epstein și entitățile corporative.

Anchetatorii au suspectat că afacerile și organizațiile sale caritabile ar fi putut fi folosite pentru a muta sau ascunde plăți legate de rețeaua sa de traficanți sau pentru a plăti asociații care au ajutat la susținerea acesteia.

Extinderea anchetei privind spălarea banilor a reprezentat un punct de cotitură.

Pentru prima dată, autoritățile au tratat imperiul financiar al lui Epstein ca pe un posibil instrument al crimei, mai degrabă decât ca pe un produs al acesteia.

Les Wexner și conexiunea cu clientul

Printre numele identificate în corespondență s-a numărat miliardarul Les Wexner, omul din spatele Victoria's Secret și Bath and Body Works.

Relația financiară îndelungată a lui Wexner cu Epstein a atras întotdeauna atenția, dar acum procurorii încearcă în mod oficial să-i înțeleagă natura.

Ei au contactat reprezentanții lui Wexner pentru a clarifica dacă activele clienților au fost amestecate cu conturile personale ale lui Epstein sau redirecționate către întreprinderi nedezvăluite.

Cooperarea lui Wexner a fost crucială. Relațiile sale cu Epstein nu numai că au oferit o perspectivă asupra modului în care Epstein și-a gestionat și legitimat averea, dar au dezvăluit și modul în care și-a construit credibilitatea în fața altor clienți.

Deși Wexner nu s-a confruntat cu nicio acuzare, investigația asupra tranzacțiilor lor a evidențiat cât de departe a fost dispus guvernul să urmărească fluxul de bani înainte ca presiunile interne să încetinească cazul.

Echipa juridică a lui Epstein respinge

Când Epstein a descoperit noul domeniu de aplicare al investigației, a devenit din ce în ce mai agitat.

Avocații săi, o echipă de figuri proeminente, inclusiv Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz și Kenneth Starr, au susținut că procurorii au exagerat.

Ei au insistat că acuzațiile de spălare de bani au fost o tactică pentru a-și presa clientul să facă o afacere.

În spatele ușilor închise, apărarea a început să facă lobby pe înalți oficiali din cadrul biroului procurorului american.

Ei au pus la îndoială motivele lui Villafaña și au cerut ca ea și echipa ei să fie îndepărtate.

Corespondența din această perioadă sugerează o încercare coordonată de a opri complet ancheta financiară, redirecționând atenția către acuzațiile sexuale inițiale.

Aceste eforturi s-au dovedit eficiente. Ceea ce a început ca o investigație federală extinsă a fost restrâns în curând, eliminând componenta financiară care ar fi putut dezvălui întreaga amploare a operațiunilor lui Epstein.

Cum acordul de recunoaștere a vinovăției din 2007 a oprit ancheta

În cele din urmă, oficialii de rang înalt i-au instruit pe procurori să nu mai urmărească linia de spălare a banilor și să înceapă discuțiile de recunoaștere a vinovăției.

Cazul federal a fost transformat într-o urmărire penală la nivel de stat, rezultând într-un acord de neurmărire penală care i-a permis lui Epstein să pledeze vinovat pentru două infracțiuni sexuale minore.

A ispășit o pedeapsă scurtă și a evitat complet acuzațiile federale.

Acest rezultat a pus capăt nu numai amenințării legale imediate, ci și celei mai cuprinzătoare încercări de a investiga sursele și utilizările averii lui Epstein.

A durat mai mult de un deceniu și noi acuzații în 2019 pentru ca procurorii să-i revizuiască finanțele și să descopere cât de profund se împletesc cu activitatea sa criminală.

Documentele din 2007 oferă acum o înregistrare importantă a ceea ce a fost ratat.

Ele arată că traseul banilor era deja vizibil, instrumentele de investigație erau deja la locul lor și voința de a urmări dovezile a existat – până când a fost întreruptă de decizii care au schimbat cursul cazului.