Poliția spaniolă percheziționează sediul Plus Ultra într-o anchetă separată privind spălarea banilor

Joi, Poliția Națională a Spaniei a intrat în birourile companiei aeriene Plus Ultra pentru a obține documente financiare, ca parte a unei anchete închise privind spălarea banilor depusă la Curtea de Investigație nr. 15 din Madrid.

Potrivit surselor citate de agenția spaniolă de știri EFE, ofițerii se aflau în birourile principale ale companiei pentru a revizui documentele solicitate de instanță, care gestionează cazul sub strictă secretomanie.

Operațiunea face parte dintr-un caz juridic fără legătură și nu are legătură cu ancheta de mare profil care a dus la arestarea fostului activist al Partidului Socialist, Leire Díez, miercuri.

Cele două cazuri, însă, se află pe două trasee judiciare separate, au insistat autoritățile, în ciuda suprapunerii lor temporale și implicând oficiali publici alături de figuri de afaceri.

Caz paralel care implică fosta conducere SEPI

Curtea Centrală de Investigație nr. 6 a Curții Naționale a ordonat reținerea lui Díez, care colabora cu fostul președinte interimar al companiei industriale de stat SEPI, Vicente Fernández.

Cealaltă investigație provine dintr-un raport depus de Parchetul Anticorupție și se referă, printre alte posibile probleme, la nereguli în contractele publice.

Aceeași investigație a dus joi la arestarea omului de afaceri Antxon Alonso de către Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Guardia Civil.

Autoritățile îl consideră pe Alonso un asociat de afaceri al lui Santos Cerdán, fost Nr. 3 în Partidul Socialist (PSOE).

Au extins amploarea investigației Curții Naționale, dar încă nu sunt legate de evenimentele care se desfășoară în Plus Ultra.

Agenții UCO au fost responsabili pentru arestările legate de plângerea anticorupție, însă acțiunea de la sediul Plus Ultra de joi a fost condusă de Poliția Națională.

Agenții au vizat compania aeriană și acționau sub ordin pentru a obține date fiscale de la Curtea nr. 15 din Madrid.

Curtea nr. 15 a revizuit anterior salvarea companiei aeriene, în valoare de 53 de milioane de euro

Aceeași instanță din Madrid care se ocupă de percheziția de joi a analizat anterior salvarea de 53 de milioane de euro a Plus Ultra din 2021.

Acest pachet de salvare a venit din Fondul de Suport pentru Solvabilitate al SEPI pentru Companiile Strategice și a fost aprobat printr-un ordin guvernamental datat 9 martie 2021.

Procesul anterior a investigat dacă salvarea a fost un act penal. În cele din urmă, judecătorul de instrucție, cu sprijinul Curții Provinciale din Madrid, a stabilit că nu a fost comisă nicio infracțiune.

Judecătorul a stabilit că măsurile de asistență din decretul real au fost implementate corespunzător și a respins acuzațiile de furt, mită, conduită necorespunzătoare, trafic de influență sau primirea frauduloasă a fondurilor publice.

Manos Limpias, Partidul Popular (PP) și Vox au depus plângeri invocând aceste acuzații.

Investigația, acum închisă, s-a concentrat pe Bartolomé Lara, președintele interimar al SEPI la acea vreme, precum și pe consiliul de administrație al instituției.

Deși instanța a respins plângerea, operațiunea de joi sugerează că Curtea nr. 15 urmează o nouă linie de investigație, de data aceasta axată pe presupuse acțiuni de spălare de bani fără legătură cu ajutorul de salvare.

Plus Ultra spune că cooperează pe deplin

Surse de la Plus Ultra au declarat pentru EFE că compania aeriană a cooperat pe deplin cu autoritățile.

Aceștia au afirmat că corporația "furnizează toată documentația necesară, care este limitată la zona economic-financiară" și că activitatea nu trebuie înțeleasă ca o percheziție formală în sens penal.

Compania aeriană a subliniat că lucrează deschis cu anchetatorii și are încredere în procese. Detaliile presupusului complot de spălare de bani sunt în prezent secrete, așa cum a ordonat Curtea nr. 15 din Madrid.

În timp ce cele două direcții ale operațiunii judiciare, una pentru presupuse nereguli în contractul public și cealaltă pentru nereguli în documentația pe care compania aeriană trebuia să o prezinte, avansează simultan, autoritățile spaniole încearcă să reconstituie firele disparate ale anchetei care a început săptămâna aceasta.