Poliția din Brazilia percheziționează investitorul Nelson Tanure în ancheta Banco Master

Miercuri, Poliția Federală a Braziliei a executat ordine de percheziție și confiscare împotriva omului de afaceri și investitorului Nelson Tanure, ca parte a celei de-a doua faze a Operațiunii Compliance Zero, o anchetă amplă privind presupusele nereguli financiare care implică Banco Master și entități conexe.

Tanure este bine cunoscut în mediul corporativ brazilian, în special pentru investițiile sale în întreprinderi aflate în dificultate financiară.

Potrivit instituției media locale InfoMoney, cea mai recentă acțiune a poliției îl plasează printre principalele persoane investigate de autorități pentru posibile operațiuni criminale, administrare frauduloasă a instituțiilor financiare, manipulare a pieței și spălare de bani.

Confiscarea și eliberarea aeroportului

Telefonul lui Tanure a fost confiscat miercuri dimineață pe Aeroportul Internațional Galeão, în Zona de Nord a Rio de Janeiro, conform relatărilor TV Globo.

Era pregătit să călătorească spre Curitiba pentru o scurtă călătorie și nu purta niciun bagaj în momentul apropierei.

Oficialii poliției i-au confiscat telefonul mobil și actele. Tanure a acceptat cu ușurință cererea și a fost eliberat curând, deși nu a prins călătoria. Operațiunea nu a dus la arestarea sa.

Poliția Federală a executat, de asemenea, mandate în locuințe asociate cu Daniel Vorcaro, proprietarul Banco Master, precum și în bunuri deținute de rudele acestuia.

Anchetatorii investighează suspiciunea de acordare a unor împrumuturi frauduloase de către Master ca parte a unui program mai amplu aflat în investigație.

Domeniul operațiunii

În total, agenții execută 42 de mandate de percheziție și confiscare emise de judecătorul Curții Supreme Dias Toffoli.

Judecătorul a ordonat, de asemenea, confiscarea și înghețarea activelor și fondurilor în valoare totală de 5,7 miliarde de reais.

Dimensiunea ordinelor instanței subliniază amploarea anchetei, care a depășit o singură persoană sau instituție pentru a include mai multe persoane și organizații de afaceri asociate cu Banco Master și operațiunile sale.

Autoritățile nu au dezvăluit cum sunt dispersate activele înghețate între țintele operațiunii și nici nu au dezvăluit proceduri operaționale suplimentare dincolo de executarea mandatelor.

Rechizitoriul anterior și strategia juridică

Tanure a fost inculpat la sfârșitul anului trecut de Parchetul Federal din São Paulo, ceea ce a determinat această acțiune a poliției.

Procurorii l-au acuzat că a folosit cunoștințe privilegiate pentru a obține avantaje financiare în tranzacții care implică acțiuni ale Gafisa, o afacere de construcții în care Tanure este un acționar cheie.

Tanure a negat orice abatere.

Cazul este în prezent procesat la a 5-a Curte Penală Federală din São Paulo.

Echipa juridică a lui Tanure, însă, a cerut transferul procedurilor la Curtea Supremă, susținând că problema este clar legată de Banco Master.

Cererea provine din ancheta poliției, care a implicat petiții pentru mandate de percheziție și confiscare și ridicarea confidențialității pentru acționarii Master, Daniel Vorcaro și Maurício Quadrado.

Investigatorii au investigat, de asemenea, responsabilitățile Planificatorului și Administratorului, precum și ale managerilor de fonduri și administratorilor afiliați Grupului Master.

Legăturile către Banco Master sunt în curs de investigație

Avocații lui Tanure au încercat să plaseze pretențiile într-un context mai larg care să implice Banco Master și conducerea sa.

"Faptele dovedite în această urmărire penală includ, printre alte persoane fizice și entități juridice, membrii Banco Master S/A, însuși controlorul, Daniel Bueno Vorcaro, precum și Master SA Corretora și administratorul", a scris avocatul acuzării.

Ancheta Poliției Federale se concentrează în continuare pe întrebarea dacă acțiunile coordonate ale persoanelor și organizațiilor din cadrul Master Group constituiau activitate penală conform legii braziliene.

Operațiunea Compliance Zero continuă, autoritățile sugerând, prin amploarea activităților de miercuri, că pot fi luate măsuri suplimentare de investigație pe măsură ce examinează documentele confiscate și informațiile financiare legate de caz.