FBI, dolandırıcılık mağdurlarına yardım etmek için hukuk firması gibi davranan kripto dolandırıcılarına karşı uyardı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yasal kurtarma hizmetleri kisvesi altında yeni bir kripto para dolandırıcılığı konusunda uyardı. Siber suçluların bu son programda hukuk firması gibi davrandıkları bildiriliyor.

Yakın zamanda yapılan bir uyarıya göre dolandırıcılar, yatırım dolandırıcılığı kurbanlarına kripto para kurtarma hizmetleri sunmak adına kurbanları kandırıyor.

Bu tür dolandırıcılıkların yalnızca Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında 9 milyon doların üzerinde kayıplara yol açtığı bildirildi.

Dolandırıcılar, dolandırıcılık mağdurlarına yardım ettiklerini iddia ediyor

Uyarıya göre, kötü niyetli kişiler dolandırıcılık mağdurlarına avukat gibi davranarak yaklaşıyor. Bu konuda çeşitli sosyal medya platformlarını kullanıyorlar.

Daha sonra mağduru, devlet kurumları tarafından yetkilendirildiklerine ikna etmeye devam ediyorlar. Bazıları mağdurun davasıyla ilgili bilgi aldıklarını iddia ediyor.

Büroya göre Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB) ve FBI gibi devlet kurumları en çok kullanılan isimler. Dolandırıcılar, kaybedilen paranın izini sürebileceklerini ve geri alabileceklerini iddia ediyor.

Hatta bu kötü aktörlerden bazıları sahte web siteleri bile kuruyor. Bu web siteleri, uyarıda belirtildiği gibi, şüphelenmeyen mağdurları kandırmak için karmaşık bir şekilde tasarlanmıştır:

Kurbanların güvenini kazandıktan sonra kurbanlardan hassas ayrıntılar istemeye başlarlar. Bu konuda genellikle çeşitli aldatıcı taktiklere başvururlar.

Kişisel bilgi istemek

FBI'a göre bu sahte avukatlar kurbanlardan kimliklerini doğrulamalarını talep ediyor. Mağdurların paralarını geri almalarına yardımcı olmak için sıklıkla banka hesap bilgileri isteniyor.

Çileyi meşru göstermek için, kurbanın durumunda, kurbanlardan asıl dolandırıcıdan aradıkları para miktarını belirtmelerini bile istiyorlar.

Daha sonra dolandırıcılar, sahte hizmetlerine devam etmek için kurbanlardan ön ödeme talep ediyor.

Büro'ya göre, işlerin daha meşru görünmesi için toplam ücretlerin yalnızca bir kısmını talep ediyorlar, geri kalanı ise fonların geri alınmasına kadar vadesinde tutuyorlar.

Bazı durumlarda mağdurlar, sahte kurtarma sürecini tamamlamak için "geriye dönük vergiler" ve diğer ücretleri ödemeye bile yönlendiriliyor.

Ayrıca dolandırıcılar, güvenilirlik oluşturmak için gerçek finansal kurumlara ve para borsalarına da atıfta bulunuyor.

FBI, kolluk kuvvetlerinin soruşturmaları sürdürmek için ödeme talep etmediğini açıkladı. Bu nedenle uyarı, dolandırıcılık mağdurlarına bir hukuk firması veya ilgili profesyonelleri işe alırken araştırmalarını dikkatli bir şekilde yapmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Ayrıca ajans, bu tür hizmet sağlayıcılarla etkileşimde bulunurken "belirsiz dil" olup olmadığının kontrol edilmesini tavsiye etti.

Geçtiğimiz yıllarda FBI, kripto para birimi alanını yakından izliyordu. Büro, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla kripto dolandırıcılıklarında %53 artış olduğunu bildirmişti.

Bu yılın başlarında ajans, kayıtsız kripto para birimi para aktarım hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili riskler konusunda uyardı.

Geçen ay FBI, Manhattan'lı bir adamı 43 milyon dolarlık bir kripto saadet zinciri düzenlemekle suçlamıştı.