Litvanya, yaptırımlar ve AML ihlalleri nedeniyle kripto şirketi Payeer'e 9,3 milyon avro para cezası verdi

Kripto para şirketi Payeer, Litvanya'daki yaptırımları ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı. Suçlamalar Mali Suç Soruşturma Servisi (FNTT) tarafından getirildi.

FNTT'nin 10 Temmuz'daki açıklamasına göre Payeer, hizmetlerinin Rus kullanıcılara defalarca izin verdi. Rusya şu anda işletmelerin bu ülkeyle iş yapmasını yasaklayan Litvanya hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.

Çoklu ihlaller

Payeer'in 213.000 müşterisinin çoğunluğunun Rusya'da olduğu bildiriliyor. FNTT, bu kullanıcıların bir yılı aşkın bir süredir ülke içine ve dışına para transferi yapabildiklerini iddia ediyor.

Yetkililer, platformun Litvanya dışındaki bankacılık kuruluşlarından Rus rublesi cinsinden işlemler aldığını ortaya çıkardı. Ayrıca kullanıcılar, uygulanan uluslararası yaptırımlara aykırı olarak kripto cüzdanlarına, hesap yönetimine ve depolama hizmetlerine erişebildi.

Şikayette ayrıca Payeer'in, yaptırım uygulanan hesapların aktif kalmasına izin veren Müşterinizi Tanıyın önlemlerini uygun şekilde uygulamadığı iddia ediliyor. Üstelik bu faaliyetlerini FNNT'ye bildirme konusunda da başarısız oldu.

Yapılan bir soruşturma, müşteri kimlik doğrulaması ve risk yönetimiyle ilgili iç politikalarda ve kontrol prosedürlerinde ciddi eksiklikler olduğunu ortaya çıkardı.

FNTT, Payeer'in ihlallerinin kasıtlı olduğunu ve gelirini koruma stratejisi olarak hizmet ettiğini belirledi. Kripto firması, bu yaptırıma tabi kuruluşlar aracılığıyla 164 milyon Euro kar elde etmeyi başardı.

Ayrıca, Payeer'in soruşturma sırasında işbirliği yapmaması ve gerekli açıklamaları yapmaması, şirketin yasal yükümlülüklerini göz ardı ettiğini ortaya koydu.

Bu nedenle Payeer, yaptırımların ihlali nedeniyle 8,23 Euro, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası'nın (PPTFPĮ) ihlali nedeniyle ise 1,1 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Bu aynı zamanda düzenleyici otoritenin bu tür durumlarda uyguladığı en yüksek para cezasıydı.

Son eylemler, mali suçlar düzenleyicisinin Mayıs ayında yayınladığı ve yalnızca 2023'te 98.000'den fazla vakanın kaydedildiğini belirten bir raporun ardından geldi.

Geçtiğimiz yıl, bir grup Avrupa medya platformu, kullanıcıların Payeer kullanarak yaptırımları nasıl aşabileceklerini açıklayan Rusça eğitim videoları bulduğunu bildirdi. Eylemler Estonya'daki lisansının iptal edilmesine yol açtı.

Kriptoda artan gözetim

Litvanya'daki düzenleyiciler kripto sektörü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor. Nisan ayında, Litvanya merkez bankası üyesi Simonas Krepsta, ülkenin daha sıkı lisanslama gerekliliklerine uymayan şirketlerin lisanslarının iptal edileceği konusunda uyarmıştı.

Ülke şu anda yaklaşık 580 kripto firmasına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu kuruluşlardan yalnızca birkaçının tam izin alma kriterlerini karşılaması bekleniyor.
Kripto para borsası OPNX, ülkede Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) lisansını alan en son borsa oldu.