Eski IRS suç şefi, yasa dışı işlemlerde nakdin kriptoyu yendiğini söyledi

Chainalytics yöneticisine göre kripto para birimleri yasa dışı işlemlerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu alanda geleneksel para birimleri hakimiyetini sürdürüyor.

Yahoo Finance Future Focus’ta konuşan küresel kapasite geliştirme başkanı ve ABD İç Gelir Servisi Kriminal Soruşturma eski şefi Jim Lee, kripto para birimlerinin suç faaliyetleriyle eşanlamlı olduğu algısının yanlış olduğunu savundu.

Nakit kriptoyu yener

Yöneticiye göre, blockchain teknolojisinin “şeffaf” doğası nedeniyle “Nakit hala kraldır”. Sonuç olarak, kötü aktörler yasa dışı fonları fiat para birimleriyle olduğu kadar kolay bir şekilde aklayamıyorlar.

Blockchain ağlarının çoğunluğunun halka açık olması nedeniyle kolluk kuvvetleri, yasa dışı faaliyetlere işaret edebilecek kalıpları belirleyerek kripto fonlarını kaynaklarına kadar takip edebilir.

Çoğu işlem doğası gereği takma adlıdır; yani bunlar blockchain üzerinde kayıtlı ve kamuya açık olsa da, ilgili tarafların kimlikleri, gerçek dünyadaki kimlikleriyle doğrudan bağlantılı değildir.

Ancak ek veriler ve derinlemesine analizlerle bu işlemlerin faillerle bağlantısı kurulabilir. Yakın tarihli bir örnek, bir karanlık ağ uyuşturucu pazarı olan Gizli Pazar’ı yönetmekle suçlanan Rui-Siang Lin’in tutuklanmasıdır.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kontrol ettiği bir döviz hesabı aracılığıyla platforma bağlı işlemleri Lin’e kadar takip edebildi.

Chainalytics yöneticisine göre, bu yüzden “her şeyin suç unsurundan uzak olarak kriptoda yapılmasını” diliyor.

Blockchain’in avantajlarına rağmen Lee, kötü aktörlerin yatırımcıları hedef almak için kripto para birimi alanındaki yeniliklerden yararlanmaya devam ettiğini kabul etti.

Suçluların sıklıkla kullandığı araçlardan biri de kripto para karıştırıcılardır. Bu platformlar, birden fazla kullanıcıdan gelen kripto para birimlerini bir havuzda toplayıp daha sonra bunları yeniden dağıtarak işlemlerin gizlenmesine yardımcı olur.

Kripto karıştırıcılar, suç faaliyetlerinde potansiyel kullanımları nedeniyle eleştirildi. Ancak Vitalik Buterin gibi bazı savunucular bunların gizliliği artıran bir araç olduğuna inanıyor.

Kripto suçlarıyla mücadelede yenilikçi yaklaşım

Lee, konuşması sırasında ayrıca, ilk para teklifi (ICO) dolandırıcılıklarının şu anda kripto alanındaki en yaygın tehditler olduğunu vurguladı ve şu uyarıda bulundu:

Yükselen bir piyasada herkes hızla zengin olmanın peşinde ve bunu bir potansiyel olarak görüyorlar, ancak suç unsurları da öyle.

Chainalytics yöneticisine göre, bu tür faaliyetler büyük ölçekte yürütüldüğünde kripto para biriminin güvenilirliğine zarar veriyor.

Lee, dünyanın en büyük darknet pazarlarından biri olan Hydra’nın çöküşü ve kullanıcıların Bitcoin ile içerik satın almasına olanak tanıyan Welcome to Video (WTV) çocuk pornografisi web sitesine yönelik baskı gibi vakaları hatırladı.

Kendisi, WTV durumunda Chanasis’in işlemlerin takip edilmesine yardımcı olduğunu ve piyasa yöneticisinin kimliğini tespit ettiğini ekledi.

Bu arada firma, kripto borsası Bitfinex’e yapılan saldırıdahackerlardan 3,6 milyar dolar ele geçirmeyi de başardı.

Bunu örnek olarak kullanan Lee, Chainalytics gibi platformlar tarafından geliştirilen araçların şeffaflık ve izlenebilirlik sağladığını ve bunun da modern kolluk kuvvetleri için çok önemli olduğunu vurguladı.