Almanya, suç faaliyetleri nedeniyle 47 kripto borsasını kapattı

Alman yetkililer, kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri gerekçe göstererek 47 kripto para borsasını kapattı.

Bu platformlar, kullanıcı doğrulaması yapmamak da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmede başarısız oldular.

Basın açıklamasına göre;

Borsalar, KYC (Müşterinizi Tanıyın) gibi doğrulamaları yapmak gibi yasal gereklilikleri yerine getirmede başarısız oldu.

Üstelik platform, suçluların haksız yere elde edilen paraları "kaynaklarını gizlemek için" anonim ve kolay bir şekilde dönüştürmelerine olanak sağlıyordu.

Anonim işlemler, kara para aklama gibi yasadışı anlaşmalar için mükemmel bir ortam yarattı. Bu arada, baskında 2012'den beri faaliyet gösteren önde gelen bir borsa olan Xchange.cash çevrimdışı kaldı.

Platformun 410 binden fazla kullanıcısı vardı ve yaklaşık 1,3 milyon işlem gerçekleştirildi.

Kapatılan diğer önemli borsalar arasında 300 binden fazla kullanıcı ve 900 bin işlem sayısıyla 60cek.org ve 250 binden fazla kullanıcı ve 760 bin işlem sayısıyla Bankcomat.com yer alıyor.

Ayrıca düzenleyiciler, ele geçirilen borsalardan çok büyük miktarda kullanıcı ve işlem bilgilerini güvence altına aldı.

Verileri daha ileri araştırmalarda kullanacaklar.

Operasyonda henüz bir tutuklama yapılmadı.

Ancak BKA, kapatılan borsaların işletmecilerinin kara para aklama ve yasadışı internet ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Bu arada operatörler, Alman Ceza Kanunu'nun 127 ve 261'inci maddelerini ihlal ettiler; bu da uzun yıllar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

Düzenleyiciler, siber suçluların çoğunun bu tür faaliyetlere izin veren yargı bölgelerinde ikamet ettiğini belirterek, bu kişilere erişimin zorluklarını kabul etti.

Ancak son dönemde büyük kullanıcı kitlelerine ve işlem hacimlerine sahip borsalara yapılan el koyma, baskının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Almanya'da kripto paralara karşı operasyon

BKA, kripto parayla ilgili suçları aktif bir şekilde inceliyor.

Bu yılın başlarında, telif hakkı ihlali nedeniyle 2013'ten beri kapalı olan Movie2K web sitesinden o tarihte değeri 2,1 milyar dolar (49,857 BTC) olan Bitcoin'e el koydu.

Ajans, Temmuz ayında varlık satışlarına başlayarak dijital varlıklar alanında büyük bir düşüş baskısına yol açtı.

Son borsa kapatma kararı, Almanya'nın kripto paralarla ilgili siber suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Düzenleyiciler, kripto paralarla ilgili yasadışı işlemleri kolaylaştıran küresel kanalları çökertmeyi planlıyor.