ABD yetkilileri, 800 milyon dolarlık kara para aklama operasyonunda Rusya ile bağlantılı 3 kripto para borsasına el koydu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), küresel kara para aklamayla mücadele amacıyla kapsamlı bir adım atarak, Rus kara para aklama planlarıyla bağlantılı üç kripto para borsasının kontrolünü ele geçirdi.

UAPS, PM2BTC ve Cryptex isimli platformların, fidye yazılımları ve karanlık ağ uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere siber suç faaliyetleriyle bağlantılı 800 milyon doların üzerinde yasadışı işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın bu adımı, söz konusu borsaların alan adlarına el konulmasını da içeriyordu ve bu, hükümetin dijital paraların yasadışı kullanımını engelleme çabalarında önemli bir adımdı.

Bu el koyma, yetkililerin kara para aklama kanallarını kapatmayı amaçladığı, kripto paraların uluslararası suçlardaki rolüne yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonunun parçası.

UAPS, PM2BTC ve Cryptex'in Rus siber suçlular adına 1,15 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiği, Cryptex'in tek başına 1,4 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.

Cryptex'in faaliyetlerinin %31'i fidye yazılımı saldırıları ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerle bağlantılıydı.

Platformda müşterini tanı (KYC) protokollerinin bulunmaması, suçluların anonim olarak faaliyet göstermesine olanak sağladı ve bu durum kripto para alanında düzenlemeye olan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi.

Rus vatandaşları UAPS, PinPays ve PM2BTC'yi işletiyor

Mahkeme belgelerinde, "Taleon" olarak da bilinen Rus vatandaşı Sergey Ivanov'un, 2013-2024 yılları arasında UAPS, PinPays ve PM2BTC'yi işlettiği ve 1,15 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bu servislerin, fidye yazılımı saldırıları ve darknet uyuşturucu satışı yapanlar da dahil olmak üzere küresel siber suçlular tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.

Ayrıca, Rus uyruklu Timur Şahmametov, çalıntı kredi kartı verilerinin satıldığı meşhur bir pazar yeri olan Joker's Stash'ı yönetmedeki rolü nedeniyle suçlandı.

Her iki kişi de suçlu bulunmaları halinde ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalacak ve uzun hapis cezalarına çarptırılacak.

Adalet Bakanlığı'nın blockchain analizine göre, bu borsalarla ilişkili Bitcoin işlemlerinin %32'sinin suç faaliyetleriyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

158 milyon dolardan fazla değerindeki Bitcoin'in dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu, bunun 8,8 milyon dolarının fidye yazılımı ödemelerinden, 4,7 milyon dolarının ise darknet uyuşturucu pazarlarından geldiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, buna karşılık Ivanov ve Cryptex'e yaptırım uygularken, Dışişleri Bakanlığı ise bu kara para aklama operasyonlarına karışanların yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 11 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Uluslararası iş birliği Rus kripto ağını kapattı

Adalet Bakanlığı, Cryptex'i dağıtmak için Hollanda makamlarıyla yakın bir şekilde çalışarak milyonlarca dolarlık yasadışı parayı ele geçirdi.

Borsa, anonimlik hizmetlerini tanıtarak ve KYC uyumluluğunu atlatarak siber suçluları aktif olarak kandırmasıyla biliniyordu.

Bu uluslararası çaba, kriptoyla ilgili suçlarla mücadelede sınır ötesi iş birliğinin gerekliliğini vurguluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yoğun çabalarının bir parçası olarak, bu kara para aklama planlarının arkasındaki kilit aktörlerin yakalanmasına yol açacak bilgiler için 11 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Bu vakalar, ABD yetkililerinin sorumluları adalete teslim etmeye kararlı olduğu, ortaya çıkarılan en büyük kripto para bağlantılı kara para aklama operasyonlarından bazılarını temsil ediyor.

Dijital para birimlerinin suç örgütlerinde kullanımının artmasıyla birlikte, Adalet Bakanlığı'nın aldığı sert önlemler, kripto para destekli suçlarla mücadelede küresel iş birliğinin hayati önem taşıdığına dair güçlü bir mesaj veriyor.