KuCoin, Adalet Bakanlığı ile 297 milyon dolarlık bir anlaşmayla karşı karşıya

Kripto para borsası KuCoin, ABD'nin kara para aklama yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardı.

Adalet Bakanlığı, KuCoin'i lisanssız para transferi işletmesi yapmakla suçladı.

Adalet Bakanlığı, KuCoin'i kara para aklama (AML) ihlalleri nedeniyle suçladı

ABD yetkililerine göre KuCoin, AML yasalarını ihlal etti ve etkili müşteri tanıma programlarını uygulamada başarısız oldu.

Bu durumda borsanın kara para aklama ve terörizmin finansmanı için kullanıma açıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli işlemleri işaretleme ve bildirmemenin yanı sıra, borsanın Finansal Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kayıt da yaptırmadığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, hükümetin KuCoin ve kurucularını suçladığı Eylül 2017 ile Mart 2024 tarihleri arasında borsanın ABD'de yaklaşık 1,5 milyon kullanıcıya hizmet sunduğunu belirtti.

KuCoin'in ABD'li kullanıcıları borsanın yaklaşık 184,5 milyon dolar ücret kazandığını gördü.

ABD Savcısı Danielle R. Sassoon yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KuCoin, ABD yetkilileriyle anlaşmaya vardı

Anlaşma sonucunda kripto para borsası toplamda 297 milyon dolar ceza ödeyecek.

Seyşeller merkezli kripto para şirketinin Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma, 184,5 milyon dolarlık cezai müsadere ve 112,9 milyon dolarlık cezai para cezasını içeriyor.

KuCoin'in kurucu ortakları Chun Gan ve Ke Tang da 2,7'şer milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Adalet Bakanlığı ayrıca kurucu ortakların borsadan çıkma konusunda anlaştıklarını ve KuCoin yönetimi ve operasyonlarıyla ilgili herhangi bir pozisyon veya rol üstlenmeyeceklerini söyledi.

KuCoin'i Seyşeller'den işleten şirket Peken Global Limited, en az iki yıl boyunca ABD pazarından çıkmayı kabul etti.

Adalet Bakanlığı, Gan ve Tang aleyhindeki tüm suçlamaların düşürülmesini kabul etti ve bu suçlamaların, kurucu ortakların belirlenen koşulları yerine getirmesi beklenerek iki yıl ertelenmesini kararlaştırdı.

KuCoin'in CEO'su BC Wong, anlaşmaya ilişkin bir basın açıklaması yaparak şu yorumu yaptı:

Wong'a göre KuCoin, kripto paraların küresel çapta benimsenmesine yönelik inovasyon ve desteğin öncülüğünü yaparken uyumluluğu da gözetmeye devam edecek.

KuCoin, 2017 yılında faaliyetlerine başlamış olup, piyasadaki en büyük kripto para borsalarından biridir.

ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma Binance için de benzer gelişmeleri takip ediyor.

Borsa, Kasım 2023'te ABD yetkilileriyle 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı ve aynı anlaşmayla Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da CEO görevinden istifa etmeyi kabul etti.

Zhao, ABD'de dört ay hapis cezasına çarptırıldı.