ByBit, ticari faaliyetlerin askıya alınmasının ardından Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi'ne kaydoldu

Kripto para borsası ByBit, Hindistan'daki uyumluluk sorunlarını çözdü ve yakında hizmetlerine devam etmesi bekleniyor.

5 Şubat tarihli duyuruya göre borsa, Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi'ne resmi olarak raporlama kuruluşu olarak kaydoldu.

Borsa, bu kapsamda, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) 2005 kapsamında ülkenin kara para aklamayla mücadele mevzuatına uymayı kabul etmiştir.

Hindistanlı kripto meraklıları bu haberi memnuniyetle karşıladı, bazıları bunu ülkede kripto para benimsenmesi açısından bir zafer olarak nitelendirdi.

Bu arada ByBit CEO'su Ben Zhou, gelişmeyi Hintli yatırımcılar için "iyi haber" olarak nitelendirdi.

Kayıt, borsanın Hindistanlı müşterilerine yönelik hizmetlerini geçici olarak durduracağını duyurmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

Borsa, o dönemde düzenleyici gereklilikler nedeniyle hizmetlerini askıya aldığını, Hintli kullanıcıların yeni kripto veya itibari para işlemleri açmasını, işlem ürünlerine erişmesini veya kampanyalara katılmasını kısıtladığını belirtmişti.

Mevcut türev pozisyonları "sadece kapat" moduna alındı ve bu sayede kullanıcıların pozisyonlarından çıkmalarına izin verildi ancak pozisyonlarını değiştiremediler veya yeni pozisyon ekleyemediler.

Ayrıca borsa, INR'de eşler arası ticaret reklamlarını kaldırdı, kopyalama ticareti ilişkilerini iptal etti ve 13 Ocak'a kadar tüm ticaret botlarını devre dışı bıraktı. Ancak, çekimler askıya alma sırasında etkilenmedi.

Bu arada, Mali İstihbarat Birimi, 31 Ocak'ta lisanssız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Dubai merkezli platforma 1,06 milyon dolar para cezası verdi.

Kararın, ByBit'in kapsamlı bir incelemesinin ardından alındığı ve FIU Direktörü Vivek Aggarwal'ın borsanın birden fazla PMLA düzenlemesini ihlal ettiği sonucuna vardığı bildirildi.

Yayınlanma saati itibarıyla kripto para borsasından para cezasının ödenip ödenmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Borsa, geçen yıl temmuz ayında da Hindistan'da Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için başvuruda bulunmuş ve şu anda onay bekliyor.

Dünya genelinde düzenleyici aksaklıklar

ByBit, diğer yargı bölgelerinde de uyumluluk zorluklarıyla karşı karşıya kaldı.

Şirket, kripto para şirketlerinin ülkenin tanıtım ve reklam yasalarına uyması için gereken son tarihten hemen önce, Eylül 2023'te Birleşik Krallık'taki hizmetlerini askıya aldı.

Aynı yıl, uyumluluk zorlukları nedeniyle Kanada pazarından çekildi, Fransa'da ise uygun lisansı alamayınca ertesi yıl faaliyetlerini durdurdu.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Malezya'daki seferlerine ara vermişti.

Hindistan'da offshore borsalar inceleme altında

ByBit'ten önce Binance ve KuCoin, Aralık 2023'te dokuz yabancı borsaya getirilen yasağın ardından FIU'ya kayıt yaptıran iki büyük borsaydı.

Düzenleyici kurum, bu platformların kara para aklamayla mücadele politikalarını ihlal ettiğini belirtti.

Hindistan hükümeti, Mart 2023'ten bu yana, offshore borsalar da dahil olmak üzere tüm kripto borsalarının Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında kayıt yaptırmasını zorunlu kılıyor.

Binance, Ağustos 2024'te hizmetlerine devam etmesine izin verilmeden önce 2,25 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalırken, KuCoin geçmişteki uyumsuzlukları nedeniyle 40.000 doların biraz üzerinde para cezası ödedi.

Mali İstihbarat Birimi ayrıca ödenmemiş vergileri tahsil etmek için döviz kurlarını da araştırdı.

Daha önceki raporlara göre, Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex ve Bitstamp dahil olmak üzere yedi offshore borsanın hükümete mal ve hizmet vergisi olarak 2900 crore INR (yaklaşık 331,85 milyon dolar) borcu vardı.