Rusya'daki KYC'siz kripto para borsaları, baskılara rağmen neden yeniden ortaya çıkmaya devam ediyor?

Rusya'nın KYC (Müşterini Tanı) kuralına uymayan kripto para borsalarına yönelik uluslararası baskılara rağmen, kapatılanların yerini alan yeni platformlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Blockchain analitik firması Chainalysis'in hazırladığı bir raporda, bu platformlara gelen para akışının genel olarak azaldığı belirtilirken, geleneksel finansal denetimin dışında kripto para işlemlerini kolaylaştırmak için yeni Rusça borsaların ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Kaynak: Chainanalysis

Sadece 2024 yılında kaydedilen 1,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle bu platformlar resmi kayıt olmadan faaliyet gösteriyor ve bu da düzenleyicilerin yetki alanlarını belirlemesini zorlaştırıyor.

ABD'li yetkililer ve uluslararası finans kuruluşlarının öncülüğünde yürütülen operasyonlar bazı aksamalara yol açsa da sektörü tamamen ortadan kaldıramadı.

Rus kullanıcılar ise alternatif yöntemlere yöneliyor ve KYC olmayan pazarın dayanıklılığını artırıyor.

Düzenleme boşlukları devam ederken yeni borsalar ortaya çıkıyor

Rusya'da kayıt dışı borsaların artışı, düzenlemelerdeki boşlukların devam ettiğine işaret ediyor.

Chainalysis, 2024 yılında 100'den fazla bu tür platformun faaliyet gösterdiğini ve anonim işlemleri tercih eden bir kullanıcı tabanına hizmet ettiğini tespit etti.

Bu platformlar, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla yakın bir şekilde çalışarak, uluslararası finans kuruluşlarının uyguladığı kısıtlamaları aşmalarını sağlıyor.

Şubat ayının başlarında, Rusya'nın telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, kripto para işlemleri için kullanılan büyük bir tezgah üstü (OTC) toplayıcısı olan BestChange'i engelledi.

Bu hamle, Bitcoin madenciliğini ve kripto reklamcılığını kısıtlayan yeni bir yasanın ardından atılan daha kapsamlı çabaların bir parçasıydı.

Yasa, özellikle Rus altyapısını kullanarak kripto para transferlerini kolaylaştıran dijital varlıkları ve hizmetleri tanıtan reklamları hedef alıyor.

BestChange'in kapanması, yatırımcıları caydırmaya yetmedi ve yatırımcılar hızla alternatif platformlara yöneldi.

Düzenlenmiş kripto para borsalarının aksine, KYC'siz bu platformlar kullanıcıların kimliklerini doğrulamalarını gerektirmiyor ve bu sayede kullanıcılar kişisel verilerle ilişkilendirilmeden işlem yapabiliyor.

Yaptırımlar girişleri etkiliyor ancak yasadışı işlemleri durduramıyor

ABD ve AB yaptırımları, Rusya'daki KYC'siz borsalara olan genel girişleri başarıyla azalttı, ancak işlemler devam ediyor.

Rusya'daki kripto para piyasası, özellikle sermaye kontrollerinden kaçan veya sınır ötesi ödemelerde dijital varlıkları kullanan kullanıcılardan gelen yerel talep nedeniyle aktifliğini sürdürdü.

Chainalysis'e göre, girişlerdeki düşüş, yaptırım önlemlerinin etkisini gösterdiğini, ancak yeni borsaların ortaya çıkmaya devam ettiğini ve çoğunlukla çevrimdışı olanların bıraktığı boşlukları doldurduğunu gösteriyor.

Bu platformların birçoğu eşler arası (P2P) ağlar olarak çalışır ve kullanıcıların birbirleriyle doğrudan ticaret yapmasına olanak tanır, böylece merkezi kontrole olan ihtiyacı en aza indirir.

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde Rus finans kuruluşlarının oynadığı rol giderek artan bir endişe konusu.

Uluslararası kısıtlamalara rağmen, KYC yapmayan bazı platformların yaptırıma tabi bankalarla iş birliği yaparak kripto para ödemelerini gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Bu durum, düzenleyicilerin daha fazla incelemesine yol açtı ve artık bu platformları destekleyen finansal kuruluşları belirlemeye odaklanıyorlar.

Veri toplama Rus madenciler için güvenlik risklerini artırıyor

Rus yetkililer kripto paralarla ilgili faaliyetler üzerindeki kontrolleri sıkılaştırdıklarını iddia etseler de, bu çabaları yerli Bitcoin madencileri arasında endişelere yol açtı.

2024 yılı başlarında yürürlüğe giren yeni bir hükümet sicili, madencilerin cüzdan adresleri de dahil olmak üzere hassas verileri düzenleyici kurumlara göndermesini gerektiriyor.

Rus milletvekili Anton Gorelkin, bu verilerin sızdırılması halinde jeopolitik rakiplere "büyük bir hediye" olabileceği uyarısında bulundu.

Madenciler, yetkililerin toplanan verileri baskı veya gözetim amacıyla kullanabileceğinden ve Rusya sınırları içinde kişilerin ve işletmelerin madencilik faaliyetlerinde bulunmasını engelleyebileceğinden endişe ediyor.

Veri toplama çalışmaları, Rusya'nın alternatif bir finansal kanal olarak dijital varlıklara odaklanmasını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Geleneksel bankacılık kısıtlamalarının sıkılaşmasıyla birlikte Rus hükümeti, yerel faaliyetler üzerindeki kontrolünü sürdürürken kriptoyu ekonomik stratejisine entegre etmenin yollarını araştırıyor.