ABD Hazine Bakanlığı, kripto para aklama iddiaları nedeniyle Kamboçya'nın Huione grubunu bankacılık yasağıyla hedef aldı

ABD Hazine Bakanlığı, dolandırıcılık ve Kuzey Kore siber saldırılarıyla bağlantılı milyarlarca dolarlık kripto parayı aklamaktan sorumlu olduğu tespit edilen Kamboçya merkezli Huione Group'un ülkenin finans sisteminden çıkarılmasını önerdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), 1 Mayıs'ta Huione'nin, Kuzey Kore'deki siber soygunlar ve domuz kesimi gibi büyük ölçekli dolandırıcılıklarla bağlantılı yasadışı fonların taşınmasında "kritik bir düğüm" haline geldiğini bildirdi.

Bu bağlamda kurum, Amerikan bankalarının grup adına herhangi bir hesap bulundurmasını engelleyecek ve grubun ABD muhabir bankacılığına erişimini fiilen kesecek bir kural önerdi.

FinCEN, bu hamleyle Huione'nin kötü niyetli aktörlerin "suç planlarından gelir elde etmelerine veya bu planlar için gelir elde etmelerine" yardımcı olma kabiliyetinin azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

Hazine Bakanı Scott Bessent'in konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Önerilen kural, kesinleştirilip yürürlüğe girmeden önce 30 gün boyunca kamuoyunun yorumuna açık olacak.

Huione Grubu nedir?

Huione Group, finansal ve teknoloji hizmetleri sunan bir Kamboçyalı işletme holdingidir.

Merkezinde ödeme platformu Huione Pay, sanal varlık borsası Huione Crypto ve en önemlisi de artık Haowang Guarantee olarak yeniden markalanan Telegram tabanlı bir pazar yeri olan Huione Guarantee yer alıyor.

Grubun siyasi bağlantıları da bulunuyor.

Huione Pay'in yöneticilerinden birinin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in kuzeni Hun To olduğu söyleniyor.

Daha önce yapılan soruşturmalarda Hun To'nun kara para aklama ve eroin kaçakçılığı gibi ciddi iddialarla ilişkilendirildiği belirtilse de bu raporlardan henüz resmi bir suçlama ortaya çıkmadı.

Grubun Telegram tabanlı platformu Huione Guarantee, siber suçlulara hizmet sunan binlerce kanala ev sahipliği yapmasıyla ünlendi.

Blockchain adli bilişim firması Elliptic'e göre, blockchain, karanlık ağ pazar yeri gibi çalışıyor ancak herkesin erişebildiği bir alanda yer alıyor.

Platformdaki satıcıların dolandırıcılık amaçlı web sitesi şablonları, çalıntı veriler, sahte kimlikler ve hatta yatırım dolandırıcılıklarının nasıl yapılacağına dair eğitimler sattığı tespit edildi.

Platform ayrıca Güneydoğu Asya'daki sözde dolandırıcılık tesislerinde insan ticareti ve istismarına ilişkin rahatsız edici raporlarla da ilişkilendirildi.

Elliptic'in araştırması, gruba ve tüccarlarına bağlı kripto cüzdanlarının 2021'den bu yana 11 milyar dolardan fazla para aldığını ve bunun çoğunun yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini ortaya koydu.

Bu arada FinCEN, 1 Mayıs tarihli teklifinde, Huione Group'un Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında Kuzey Kore siber soygunları ve kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı fonlar da dahil olmak üzere en az 4 milyar dolar değerinde yasadışı fonu akladığını tahmin ediyordu.

Invezz'in daha önce bildirdiği gibi, zincir üstü araştırmacı ZachXBT, geçen yıl Japon kripto para borsası DMM'nin hacklenmesinde çalınan fonların bir kısmının Huione Group'a bağlı bir cüzdana kadar izini sürdü.

Huione grubuna karşı geçmişteki eylemler

Artan incelemelere yanıt olarak teknoloji platformları ve kripto şirketleri harekete geçmeye başladı.

Google, suç faaliyetlerine ilişkin raporların ardından Ocak 2025'te Huione'nin mobil uygulamasını Play Store'dan kaldırdı; ancak uygulama Apple'ın App Store'unda hâlâ mevcut.

Temmuz 2024'te Tether, Huione'nin hesaplarına bağlı yaklaşık 30 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu ve bu durumun grubun kendi sabit kripto parası USDH'nin piyasaya sürülmesini tetiklediği bildirildi.

ABD dolarına sabitlenen madeni para, dondurulması veya izlenmesi zor olacak şekilde tasarlanmıştı ve bu da kötü niyetli kişilerin geleneksel denetimi atlatmasına olanak sağlıyordu.