Telegram, 27 milyar dolarlık kripto para aklama darknet sitesi Haowang Guarantee'yi çökertti

Mesajlaşma platformu Telegram'ın yaptığı baskı, 27 milyar doların üzerinde yasadışı kripto para işlemiyle bağlantılı olan büyük bir Çince karanlık ağ pazar yeri olan Haowang Guarantee'nin kapatılmasına yol açtı.

Daha önce Huione Guarantee adıyla faaliyet gösteren Haowang Guarantee, resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre tüm faaliyetlerini durduracak.

(Çeviri) Haowang Garanti web sitesinde kapanış duyurusu.

The Wire'ın yakın zamanda yayınladığı bir habere göre, duyuru, Telegram'ın 13 Mayıs'ta binlerce ilişkili kanal, grup ve NFT'yi kaldırarak platformun işlevlerini yerine getirme yeteneğini sonlandırmasının ardından geldi.

Telegram'ın bu toplu tasfiyesi, Wired ve blockchain analitik firması Elliptic'in daha önce yaptığı, pazaryerinin büyük ölçekli kripto para dolandırıcılığı, siber suç ve kara para aklama olaylarına karıştığını bildiren raporlara yanıt olarak geldi.

Telegram sözcüsü Remi Vaughn, şirketin daha önceki soruşturmalarda vurgulanan toplulukları kaldırdığını doğruladı ve bu tür faaliyetlerin hizmet şartlarını ihlal ettiğini yineledi.

Vaughn, medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetleri Telegram'ın hizmet şartları tarafından yasaklanmıştır ve keşfedildiğinde her zaman kaldırılır." dedi.

En büyük darknet pazar yeri

Elliptic tarafından şimdiye kadar var olan en büyük karanlık ağ pazar yeri olarak tanımlanan Haowang Guarantee, çevrimiçi dolandırıcılık ağlarına hizmet sunan satıcılar için bir merkez görevi görüyordu.

Bunlar arasında kara para aklama hizmetleri, çalınan kimlik verileri, domuz kesme dolandırıcılığında kullanılan araçlar, deepfake teknolojisi ve hatta Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılıklarda kullanıldığı bildirilen fiziksel kısıtlamalar yer alıyor.

Grubun Kamboçya'nın siyasi elitleriyle bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Daha önceki soruşturma raporlarına göre, yöneticilerinden biri olan Hun To, Başbakan Hun Manet'in kuzeni.

Söz konusu raporlarda Hun To'nun eroin kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla da ilişkilendirildiği belirtilse de henüz resmi bir suçlama yapılmadı.

Elliptic, Haowang Guarantee'nin çoğunluğu Tether (USDT) olmak üzere 27 milyar dolarlık yasadışı faaliyete aracılık ettiğini ve kara para aklama, çalınan kişisel veriler ve dolandırıcı çağrı merkezleri için telekomünikasyon ekipmanları gibi hizmetler sağladığını tahmin ediyor.

Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, kapanmayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, bunun küresel çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarını önemli ölçüde sekteye uğratacağını belirtti.

"Bu pazar yeri, küresel dolandırıcılık salgınının önemli bir kolaylaştırıcısıydı" diyen yetkili, pazar yerinin kaldırılmasının dolandırıcılık ağlarına büyük bir darbe vurduğunu sözlerine ekledi.

Invezz'in daha önce bildirdiği gibi, bu adım FinCEN'in Mayıs ayında pazaryerinin ana şirketi olan Huione Group'u ABD finans sisteminden ayırma önerisinin hemen ardından geldi.

FinCEN, grubun Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında en az 4 milyar dolar değerinde yasadışı fon hareket ettirdiğini tahmin ediyor.

Bu arada Elliptic'in analizi, Huoine'ye bağlı cüzdanlardaki toplam kripto para akışının 98 milyar doların üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Çin'de yeni alternatifler ortaya çıkıyor

Haowang'ın devrilmesi siber suçlular için bir darbe olabilir, ancak ekosistem dağılmaktan çok uzak.

Elliptic, Xinbi Guarantee'yi, halihazırda birçok aynı hizmeti yansıtan yükselen bir halef olarak tanımladı.

Şimdiye kadar Xinbi bağlantılı adresler 8,4 milyar dolarlık kriptoyu ele aldı. Analistler, bu rakamın yalnızca tanımlanmış cüzdanları ve bilinen tüccar işlemlerini yansıttığı için, bunun muhtemelen platformun faaliyetinin gerçek ölçeğini olduğundan az gösterdiğini söylüyor.