Lüks saatlerden dolandırıcılık bileşiklerine: Chen Zhi'nin küresel imparatorluğunun yükselişi ve düşüşü

Üç yıl önce Kamboçya Başbakanı Hun Sen, aralarında Joe Biden, Justin Trudeau ve Anthony Albanese'nin de bulunduğu dünya liderlerine yerel olarak üretilmiş kol saatlerinden oluşan bir koleksiyon sundu.

Her saat, kendisini Kamboçyalı bir hayırsever ve geliştirici olarak yeniden keşfeden Çin doğumlu bir girişimci olan Chen Zhi'nin başkanlığını yaptığı bir holding olan Prince Holding Group'un logosunu taşıyordu.

25 mücevherle süslenmiş saatler, Kamboçya'nın uluslararası tanınırlık kazanma hırsını simgeliyordu. Bugün, zorla çalıştırma dolandırıcılığı bileşikleri aracılığıyla milyarlarca doları aklamakla suçlanan bir imparatorluğun hatırlatıcıları olarak hizmet ediyorlar.

Meşruiyet cephesi inşa etmek

1987 yılında Çin'in Fujian kentinde doğan Chen Zhi, kariyerine oyun alanında başladı ve ardından gayrimenkule yöneldi. 2011 yılına gelindiğinde Kamboçya'ya taşındı ve ilgi alanları inşaat, finans, konaklama ve havacılığı kapsayan Prince Group'u kurdu.

Sonraki on yıl boyunca Chen, Hun Sen'in ve daha sonra oğlu ve halefi Hun Manet'nin danışmanı olarak en üst düzeyde siyasi bağlar geliştirdi.

Chen, cömert hayırseverlik ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla Prince Group'u Kamboçya'nın kalkınmasında itici bir güç olarak konumlandırdı.

Projeleri arasında, Sihanoukville'i bölgesel bir merkeze dönüştürmeyi amaçlayan, daha sonra Bay of Lights olarak yeniden adlandırılan 16 milyar dolarlık Ream City projesi de vardı.

Singapurlu ve Avrupalı firmalar imza attı ve Radisson ve Ascott gibi lüks otel markaları ortaklıklarını duyurdu.

Chen'in ağı Kamboçya'nın çok ötesine uzanıyordu. Singapur, Londra ve Hong Kong'da multimilyon dolarlık mülkler satın aldı.

Yalnızca Singapur'daki varlıkları arasında değeri 30 milyon S$'dan fazla olan çatı katları, Sentosa açıklarında demirlemiş lüks bir yat ve 60 milyon S$'lık varlığı yönettiği bildirilen bir aile ofisi olan DW Capital Holdings yer alıyordu.

Küresel etki ağı

Uluslararası zirvelerde Chen'in saatçilik okulu, dünya liderlerine hediye edilen saatleri üretti. Londra'da, City'de 100 milyon sterlinlik bir ofis binasına ve çok sayıda lüks daireye sahipti.

Tayvan'da şirketleri gayrimenkule 3.8 milyar NT$ harcadı ve Hong Kong'da Prince bağlantılı kuruluşlar, her ikisi de şu anda ABD yaptırımları altında olan halka açık iki firma olan Geotech Holdings ve Khoon Group'taki hisseler de dahil olmak üzere 300 milyon dolardan fazla varlığı kontrol ediyordu.

Chen ayrıca Kıbrıs, Vanuatu ve Kamboçya da dahil olmak üzere çok sayıda vatandaşlık alarak fonları ve personeli yargı bölgeleri arasında taşımasına olanak tanıdı.

Singapur'da araba kredileri, ortak çalışma alanları ve gümrüksüz satış depoları ile ilgilenen yatırım şirketleri, savcıların artık büyük ölçekli kara para aklamayı gizlediğini söylediği meşru görünümlü işletmeler kurdu.

Uluslararası inceleme altında çöküş

Ekim ayı ortasında ABD ve İngiltere hükümetlerinin Prince Group ile bağlantılı 146 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamasıyla cephe çöktü.

Yetkililer, Chen'in ağının Güneydoğu Asya'da ulusötesi dolandırıcılık bileşikleri işlettiğini, insan ticareti yapılan işçileri yatırım dolandırıcılığı ve aşk dolandırıcılığı yapmak için kullandığını iddia etti.

ABD'li savcılar 15 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el koydu ve operasyonu kayıtlara geçen en büyük zorla çalıştırmaya dayalı mali suçlardan biri olarak nitelendirdi.

Singapur polisi, 150 milyon S$'lık varlığa el koyarak ve hesapları, araçları ve lüks malları dondurarak yaptırım eylemleri başlattı.

Londra yetkilileri Chen'in mülklerini dondururken, Hong Kong, Tayvan ve Kamboçya'daki düzenleyiciler kendi soruşturmalarını başlattı. Singapur Para Otoritesi, bankaların şüpheli işlemleri geçen yılın başlarında işaretlediğini doğruladı.

Artan kanıtlara rağmen Prince Group, yaptırımlar yürürlüğe girene kadar ortakları çekmeye devam etti.

Ascott Ltd ve Radisson Hotel Group, Bay of Lights projesinden ancak ABD Hazinesi'nin Prince'in geliştirme kolu Canopy Sands'i yaptırım listesine almasının ardından çekildi.

Suç ortaklığına ilişkin küresel dersler

Chen'in imparatorluğunu saygın finans merkezlerine yerleştirme yeteneği, uluslararası düzenleyici sistemdeki daha derin kusurları ortaya çıkarıyor. On yıldan fazla bir süredir operasyonları, şeffaflık ve uyumlulukla övünen yargı bölgelerinde başarılı oldu.

Uzmanlar, grubun suç faaliyetlerini maskelemek için siyasi erişimi ve serbest sermaye akışını kullanarak sınır ötesi gözetimdeki boşluklardan yararlandığını öne sürüyor.

Harvard Üniversitesi'nden Jacob Sims, Prince Group'un yükselişinin "sermayeyi Hong Kong ve Singapur gibi yerlere girip çıkarma konusundaki açıklık ve yetenek nedeniyle neredeyse kesinlikle daha kapsamlı bir şekilde geliştiğini" belirtti.

Küresel tepkinin suç ortaklığı sınırında olduğunu savundu.

Kamboçya için davanın daha geniş sonuçları var. Hükümet şimdi, finansal sisteminin ülkenin uluslararası itibarına zarar veren sınır ötesi dolandırıcılıkları engelleyebileceğini kanıtlama baskısıyla karşı karşıya.

Skandal aynı zamanda zorla çalıştırma, siber suçlar ve kripto para birimi akışlarının sıklıkla kesiştiği Güneydoğu Asya'nın dolandırıcılık bileşik ekonomisine yönelik incelemeleri de yeniledi.

Lüks saatlerin yaldızlı bir hediyesiyle başlayan şey, dünya çapında işçileri köleleştirmek ve kurbanları dolandırmakla suçlanan bir ağın açığa çıkmasıyla sona erdi. Bir zamanlar modern Asya girişimciliğinin bir modeli olarak selamlanan Chen Zhi, hâlâ serbest.

Meşruiyet yanılsaması üzerine inşa edilen imparatorluğu, artık küresel finansın ve zayıf gözetimin en karanlık işletmeleri bile nasıl ayakta tutabileceğinin bir sembolü olarak duruyor.