İspanyol polisi, Plus Ultra karargahında ayrı bir kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapıyor

Perşembe günü, İspanya Ulusal Polisi, Madrid Soruşturma Mahkemesi No. 15'e açılan kapalı bir kara para aklama soruşturması kapsamında mali belgeler almak üzere havayolu şirketi Plus Ultra'nın ofislerine girdi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin aktardığı kaynaklara göre, memurlar şirketin ana ofislerinde mahkemenin talep ettiği belgeleri inceliyordu ve mahkeme davayı sıkı gizlilik altında yürütüyor.

Operasyon, alakasız bir hukuki davanın parçası ve Çarşamba günü eski Sosyalist Parti aktivisti Leire Díez'in tutuklanmasına yol açan yüksek profilli soruşturma ile bağlantılı değil.

Ancak yetkililer, zamanla örtüşmelerine ve kamu görevlilerinin iş figürleriyle birlikte yer almasına rağmen, iki ayrı yargı yolunda olduğunu ısrarla belirtti.

Eski SEPI liderliğini içeren paralel dava

Ulusal Mahkeme'nin Merkezi Soruşturma Mahkemesi No. 6, devlete ait endüstriyel holding şirketi SEPI'nin eski geçici başkanı Vicente Fernández ile birlikte çalışan Díez'in tutuklanmasını emretti.

Diğer soruşturma ise Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından sunulan bir rapordan kaynaklanıyor ve olası sorunların yanı sıra kamu sözleşmelerindeki düzensizliklerle ilgili.

Aynı soruşturma, Perşembe günü iş insanı Antxon Alonso'nun Guardia Civil'in Merkezi Operasyon Birimi (UCO) tarafından tutuklanmasına yol açtı.

Yetkililer, Alonso'yu Sosyalist Parti'nin (PSOE) eski 3 numaralı üyesi Santos Cerdán'ın iş ortağı olarak görüyor.

Ulusal Mahkeme soruşturmasının kapsamını genişlettiler, ancak Plus Ultra'da yaşanan olaylarla hâlâ bağlantılı değiller.

UCO ajanları, Yolsuzlukla Mücadele şikayetiyle ilgili tutuklamalardan sorumluydu, ancak Perşembe günü Plus Ultra merkezinde gerçekleşen eylem Ulusal Polis tarafından yönlendirildi.

Ajanlar havayolunu hedef aldı ve Madrid'in 15 numaralı Mahkemesinden mali veri elde etme emri altında hareket ediyorlardı.

15 numaralı mahkeme, havayolunun 53 milyon euroluk kurtarma işini daha önce incelemişti

Perşembe günü yapılan arama yürüten aynı Madrid mahkemesi, Plus Ultra'nın 2021'den 53 milyon €'luk kurtarma paketini daha önce incelemişti.

Bu kurtarma paketi, SEPI'nin Stratejik Şirketler için Ödeme Gücü Destek Fonu'ndan geldi ve 9 Mart 2021 tarihli bir hükümet kararıyla onaylandı.

Önceki dava, kurtarmanın suç olup olmadığını araştırıyordu. Son olarak, soruşturma hakimi, Madrid İl Mahkemesi'nin desteğiyle herhangi bir suç işlemediğine karar verdi.

Yargıç, gerçek hüküm yardım önlemlerinin doğru şekilde uygulandığına karar verdi ve hırsızlık, rüşvet, suistimal, etkileme savunuculuğu veya kamu fonlarının sahtekarlıkla alınması iddialarını reddetti.

Manos Limpias, Halk Partisi (PP) ve Vox bu iddialarla şikayetlerde bulundu.

Artık kapanmış olan soruşturma, o dönemde SEPI'nin vekil başkanı olan Bartolomé Lara ve kurumun yönetim kurulu üzerinde yoğunlaşıyordu.

Mahkeme şikayeti reddetmiş olsa da, Perşembe günkü operasyon, Mahkeme No. 15'in bu kez kurtarma paketiyle bağlantısız iddia edilen kara para aklama eylemlerine odaklanan yeni bir soruşturma hattı yürüttüğünü gösteriyor.

Ayrıca Ultra tam işbirliği yaptığını söylüyor

Plus Ultra kaynakları, havayolunun yetkililerle tam işbirliği yaptığını EFE'ye söyledi.

Kurumun "ekonomik-finansal alanla sınırlı olan tüm gerekli belgeleri sağladığını" ve faaliyetin ceza anlamında resmi bir arama olarak anlaşılmaması gerektiğini belirttiler.

Havayolu, soruşturmacılarla açıkça çalıştığını ve süreçlere güvendiğini vurguladı. Iddia edilen kara para aklama planının detayları, Madrid Mahkemesi No. 15'in emriyle şu anda gizlidir.

Yargı operasyonunun iki bölümü, biri kamu sözleşmesindeki şüpheli usulsüzlükler, diğeri havayolunun sunması gereken belgelerdeki düzensizlikler için - aynı anda ilerlerken, İspanyol yetkililer bu hafta başlayan soruşturmanın farklı hatlarını bir arada çözmeye çalışıyor.