بورصة العملات المشفرة WazirX تواجه تدقيقًا حكوميًا بسبب اختراق بقيمة 235 مليون دولار

تحقق السلطات الهندية مع WazirX فيما يتعلق بالاختراق الذي بلغت قيمته 235 مليون دولار لبورصة العملات المشفرة والذي أجبرها على تعليق العمليات وتجميد أصول المستخدمين.

وبحسب تقرير إعلامي محلي نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه، فإن العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، تتعاون مع WazirX لكشف التفاصيل المتعلقة بالهجوم الإلكتروني في يوليو/تموز.

تم التحقيق في إطار جهود إعادة الهيكلة

وعلى مدار الأسابيع الماضية، عقدت إدارة البورصة أيضًا اجتماعات مع مكتب الاستخبارات وفريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية الهندي (CERT-In) إلى جانب وحدة الاستخبارات المالية.

وبحسب ما ورد، شاركت البورصة سجلات الخادم ومسارات المعاملات وعناوين blockchain المرتبطة بالاختراق مع السلطات. ومع ذلك، لم تتم مصادرة أي أصول مادية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن WazirX لا تزال في اجتماعات متكررة مع الهيئات الحكومية مع تقدم التحقيق.

أثار حجم اختراق محافظ WazirX الساخنة مخاوف بشأن أمن وتنظيم صناعة العملات المشفرة، وخاصة تأثيرها على المستثمرين الأفراد.

خلال الهجوم، تم سحب أكثر من 45% من إجمالي أصول البورصة، مما جعل البورصة غير قادرة على الحفاظ على نسبة ضمان 1:1 مع حيازات المستخدمين. ومنذ ذلك الحين، طغت شكاوى العملاء على حساب X الخاص بـ WazirX بمكالمات تطالب بإعادة الأصول المقفلة.

وأضاف التقرير أن شركة WazirX بدأت أيضًا تحقيقاتها الخاصة لكنها لم تعثر على أي دليل على تورط من الداخل حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أثبتت عمليات التدقيق الخارجية التي أجرتها كل من WaziX والوصي السابق عليها، Liminal، أن المنصتين خالية من أي ثغرات في البنية التحتية.

حتى الآن، نجحت البورصة في إعادة أرصدة عملائها بالروبية الهندية، جزئيًا أيضًا، حيث لم يتمكن المستثمرون من الوصول إلا إلى 66% من أرصدتهم الورقية بينما ظلت حيازاتهم من العملات المشفرة مقفلة. وعلى هذا النحو، حث المستخدمون الساخطون السلطات الهندية على التدخل.

وأشار مصدر آخر في التقرير الأخير إلى أن الوكالات تشعر بالقلق إزاء "حجم التحويل غير القانوني" وتواصلت مع أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة لتقييم الآثار الأوسع للاختراق، والنظر في كيفية حدوث التحويلات وهياكل السيولة المعنية.

وافقت WazirX على الكشف علنًا عن عناوين محفظتها وممتلكاتها من خلال إفادات المحكمة والتزمت بالإجابة على استفسارات المستخدمين للحفاظ على الشفافية كجزء من وقف مؤقت لمدة أربعة أشهر تم تقديمه إلى المحكمة العليا في سنغافورة.

علاوة على ذلك، تعتزم WazirX تشكيل لجنة من 10 أعضاء من الدائنين بحلول 9 أكتوبر، والتي ستوجه جهود إعادة الهيكلة. ومع ذلك، أكد الممثلون القانونيون لشركة WazirX أن البورصة لن تكون قادرة إلا على إعادة "55-57٪" من أصول العملة المشفرة لعملائها في غضون الأشهر الستة المقبلة.

كما تعمل WazirX مع شركة الأمن الخارجية zeroShadow وشركة الاستشارات المالية والمخاطر Kroll. وستساعد هذه الشركات في تحديد احتمالات استرداد الأموال المفقودة والتوصية بالخطوات اللازمة للمرحلة التالية من الاسترداد.

تحديات أخرى

وتشارك WazirX أيضًا في صراع قانوني مع Binance ناتج عن نزاع غير محسوم بشأن الملكية، والذي قد يحدد ما إذا كان دائنو WazirX قد يصبحون أيضًا دائني Binance.

تعود علاقة Binance مع WazirX إلى نوفمبر 2019، عندما أعلنت Binance أنها استحوذت على البورصة الهندية. ومع ذلك، بحلول أغسطس 2022، صرح الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng Zhao، أن Binance لم تمتلك أبدًا أي أسهم في Zanmai Labs، الكيان الذي يدير WazirX، ولم يكن لديها سيطرة على عمليات WazirX.

ومنذ ذلك الحين، وصفت Binance ادعاءات WazirX بأنها "مضللة بشكل فاضح".

في غضون ذلك، واصل الجناة وراء خرق 18 يوليو غسل الأموال المسروقة باستخدام خلاط العملات المشفرة Tornado Cash.