كيف نجحت عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة مليون دولار في إغراء المستثمرين الفيتناميين بالكنوز القديمة

أدت عملة مشفرة مزيفة إلى خسائر بملايين الدولارات للعديد من المقيمين الفيتناميين الذين كانوا يأملون في تحقيق مكاسب تغير حياتهم من استثماراتهم.

في الآونة الأخيرة، ألقت قوات إنفاذ القانون في مدينة هانوي الفيتنامية القبض على عدد من المشتبه بهم الذين تربطهم علاقات بشركة محلية أطلقت على نفسها اسم "مليون ابتسامة".

وتزعم الشركة المشبوهة أنها سرقت أكثر من 30 مليار دونج فيتنامي، ونحو 300 مليون من السكان المحليين و100 شركة.

عملة مشفرة مدعومة بالكنوز القديمة

وبحسب قناة VTV الإعلامية المحلية، فإن منظمة Million Smiles كانت تنتحل صفة مؤسسة إنسانية تعمل لصالح المجتمع.

لقد باعوا أحلام الثراء من استثمارات صغيرة من خلال الوعد بعوائد تغير الحياة والحرية المالية من خلال عملة ما يسمى بالنظام المالي الكمي (QFS).

بالنسبة لضحايا عملية الاحتيال المعقدة، لم تكن QFS مجرد عملة مشفرة عادية.

كان من المفترض أن يكون هذا الأصل مدعومًا بكنوز قديمة وأصول تراثية، تنتقل عبر الأجيال وتحافظ عليها سلالات عائلية بارزة.

أولئك الذين يرغبون في الرهان على النجاح المستقبلي لهذه الأصول القديمة سوف يحصلون على عملة QFS من Million Smiles، الذين استقطبوا الضحايا غير المنتبهين، مدعين أن المحركين الأوائل سيكونون قادرين على توليد المليارات عندما ترتفع قيمة الرمز في المستقبل.

ولتشجيع رعاتها بشكل أكبر، وعدت مبادرة Million Smiles مالكي QFS بالوصول إلى النظام البيئي المالي QFS، حيث يمكن للأفراد والشركات الحصول على قروض دون الحاجة إلى دفع فوائد أو تقديم أي نوع من الضمانات.

من خلال هذا العرض، طلبت الشركة الاحتيالية استثمارات تتراوح بين 4-5 ملايين دونج (حوالي 190 دولارًا أمريكيًا) لكل عملة للأفراد و39 مليون دونج (حوالي 1350 دولارًا أمريكيًا) لكل عملة من الشركات.

وبحلول الوقت الذي تمكنت فيه سلطات إنفاذ القانون من تفكيك العملية، كان المحتالون قد حققوا ما يقرب من 30 مليار دونج (1.25 مليون دولار) من ضحاياهم، وكان بعضهم من ذوي الدخل المنخفض.

ومن بينهم عامل غابات من ين باي استثمر 39 مليون دونج (1350 دولارًا أمريكيًا) فقط ليتبقى له عملة مشفرة لا قيمة لها ولا تدعمها أي شيء.

تم استخدام جزء من عائدات الجريمة لشراء مساحات مكتبية فاخرة في مناطق الفلل الراقية لإضافة المزيد من الشرعية إلى الفعل بأكمله.

القبض على العقول المدبرة

وبحسب تقرير VTV، تقوم الشرطة بالتحقيق مع المدير العام لـ "Million Smiles"، إلى جانب سبعة أفراد آخرين مرتبطين بمخطط العملة المشفرة الاحتيالي QFS.

وتم تنفيذ مداهمة لمقر الشركة، وضبطت السلطات وثائق وأجهزة كمبيوتر وأدلة أخرى، مما كشف عن مدى العملية وأنشطتها الاحتيالية.

علاوة على ذلك، تمكنت السلطات من إحباط اجتماع ترويجي كان من المقرر أن يستضيف 300 مستثمر محتمل في Thiên Đường Bảo Sơn في هانوي. وكان الهدف من هذا الحدث هو تسويق عملة QFS المزورة بشكل أكبر.

وأصدرت الشرطة أيضًا إشعارًا يحث ضحايا الاحتيال على التقدم والإبلاغ عن حالاتهم لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم بموجب القانون.

مع هيمنة العملات المشفرة على عناوين الأخبار، بفضل دورها المتنامي في السياسة العالمية والارتفاع التاريخي لعملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار، استغل المحتالون اللحظة، ونسجوا مخططات معقدة لاستغلال الضجة.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، شكلت عمليات الاحتيال الاستثمارية ما يقرب من 71% من مبلغ 5.6 مليار دولار المسروق من صناعة العملات المشفرة العام الماضي.