شرطة فيتنام تشن حملة صارمة على عملية احتيال تعدين العملات المشفرة وتستعيد 4 مليارات دونج

تمكنت الشرطة في فيتنام من إحباط عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة استهدفت أكثر من 200 شخص محلي وسرقت أكثر من 150 ألف دولار.

وذكر تقرير من وكالة الأنباء المحلية "VnExpress" أن أربعة أفراد، من بينهم تران مينه كوانج البالغ من العمر 41 عامًا، تم القبض عليهم في مقاطعة دونج ناي فيما يتعلق بالاحتيال المتقن.

تم التخطيط لعملية الاحتيال المذكورة من خلال منصة تعدين العملات المشفرة المزيفة التي يطلق عليها اسم BitMiner، والتي قدمت إمكانات ربح غير واقعية للاستثمارات.

لتضليل السلطات المحلية، تم استضافة الموقع على نطاق موجود خارج البلاد في سنغافورة.

القبض على تران مينه كوانج من قبل الشرطة الفيتنامية. المصدر: فين إكسبريس.

كوانج، الذي يعتبر العقل المدبر وراء المخطط، وشركاؤه المتآمرون، أعلنوا عن شركة BitMiner كشركة مقرها دبي، مستغلين سمعة المدينة كمركز عالمي للعملات المشفرة لكسب ثقة المستثمرين وإخفاء نواياهم الحقيقية.

الاحتيال

وذكرت السلطات أن المجموعة جندت العديد من المروجين ووعدتهم بالأرباح لجذب مستثمرين جدد.

تم تدريب المروجين لتقديم BitMiner كمنصة تعدين العملات المشفرة الشرعية والمربحة للغاية والمجهزة بتقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يتم تزويدهم بحسابات تجارية مزورة ومواد تسويقية أخرى لتضليل الضحايا ودفعهم إلى الاستثمار في العديد من حزم الاستثمار التي يقدمها المحتالون.

قدمت شركة BitMiner أربع حزم تعدين وهي Red Diamond، وBlue Diamond، وDiamond Gold، وBlack Diamond، وGreen Diamond، وكل منها تدعي أنها تقدم مستويات مختلفة من سرعة التعدين والربحية.

ولجعل الواجهة تبدو أكثر واقعية، تمت دعوة المستثمرين أيضًا للمشاركة في المنتديات عبر الإنترنت وجلسات التدريب حيث حصلوا على عروض تقديمية حول تقنيات التعدين المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووعدوا بعوائد مضمونة على استثماراتهم، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، بدلاً من استخدامها في تعدين العملات المشفرة، تم توجيه جميع الأموال التي تم جمعها من الضحايا مباشرة إلى محافظ رقمية يسيطر عليها مينه وشركاؤه.

وتقدر السلطات أن المخطط احتال على المستثمرين بما يقرب من 4 مليارات دونج فيتنامي (157.300 دولار أميركي) قبل أن يتم تفكيكه.

ارتفاع في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في فيتنام

اضطرت السلطات في فيتنام إلى التعامل مع العديد من عمليات الاحتيال الكبرى المتعلقة بالعملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

في الشهر الماضي، داهمت الشرطة في هانوي المقر الرئيسي لشركة Million Smiles، وهي شركة تشفير احتيالية باعت عملة مشفرة مزيفة للمستثمرين وجمعت أكثر من 30 مليار دونج فيتنامي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

تم تسمية العملة باسم النظام المالي الكمومي، وتم الإعلان عن الرمز على أنه مدعوم بكنوز قديمة، ولكن في الواقع، كانت مجرد خدعة.

تم استخدام الأموال المكتسبة من الاستثمارات لتحقيق مكاسب شخصية للمحتالين واستخدامها لشراء مساحات مكتبية في مناطق الفيلات الراقية لإضافة المزيد من الشرعية إلى الفعل بأكمله.

وعلى نحو مماثل، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون في أكتوبر/تشرين الأول من تفكيك شبكة عالمية للاحتيال بالعملات المشفرة تدير عمليات احتيال رومانسية يديرها أشخاص سيئون من المنطقة الاقتصادية الخاصة في المثلث الذهبي في لاوس.

وقد عمل المخطط على الترويج لمنصة وهمية أخرى أطلق عليها اسم Biconomynft، والتي جمعت أكثر من 17.6 مليار دونج أثناء تشغيل عملية الاحتيال.

كما ذكرت Invezz سابقًا، خسر قطاع العملات المشفرة أكثر من 3.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة في عام 2024.