شركة ByBit تسجل نفسها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية بعد تعليق التداول

تمكنت بورصة العملات المشفرة ByBit من حل مشكلات الامتثال في الهند ومن المتوقع أن تستأنف خدماتها قريبًا.

وبحسب إعلان صدر في الخامس من فبراير/شباط، سجلت البورصة رسميا لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية ككيان إعداد التقارير.

وبناء على ذلك، وافقت البورصة على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2005.

رحب المتحمسون للعملات المشفرة في الهند بهذه الأخبار، حيث وصفها البعض بأنها انتصار لتبني العملات المشفرة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة ByBit، بن تشو، هذا التطور بأنه "أخبار جيدة" للتجار الهنود.

ويأتي التسجيل بعد شهر تقريبًا من إعلان البورصة أنها ستوقف الخدمات مؤقتًا للعملاء الهنود.

وفي ذلك الوقت، قالت البورصة إنها علقت الخدمات بسبب المتطلبات التنظيمية، مما منع المستخدمين الهنود من فتح صفقات جديدة للعملات المشفرة أو الورقية، أو الوصول إلى منتجات التداول، أو المشاركة في الحملات.

تم وضع مراكز المشتقات المالية الموجودة في وضع "الإغلاق فقط"، مما يسمح للمستخدمين بالخروج ولكن ليس تعديل أو إضافة مراكزهم.

بالإضافة إلى ذلك، قامت البورصة بإزالة إعلانات التداول من نظير إلى نظير بالروبية الهندية، وألغت علاقات التداول بالنسخ، وأوقفت تنشيط جميع روبوتات التداول بحلول 13 يناير. ومع ذلك، ظلت عمليات السحب دون أن تتأثر أثناء التعليق.

وفي الوقت نفسه، فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 1.06 مليون دولار على المنصة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي من خلال أمر صدر في 31 يناير لتشغيلها دون ترخيص.

وذكرت التقارير أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لشركة ByBit، حيث خلص مدير وحدة الاستخبارات المالية فيفيك أجراوال إلى أن البورصة انتهكت العديد من لوائح PMLA.

حتى وقت نشر هذا التقرير، لم ترد أي كلمة رسمية من بورصة العملات المشفرة حول ما إذا كانت الغرامة قد تم تسويتها أم لا.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، تقدمت البورصة أيضًا بطلب للحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الرقمية الافتراضية في الهند، وهي تنتظر الموافقة حاليًا.

العثرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم

واجهت شركة ByBit تحديات الامتثال في ولايات قضائية أخرى أيضًا.

علقت الشركة خدماتها في المملكة المتحدة في سبتمبر 2023، قبل الموعد النهائي المحدد لشركات العملات المشفرة للامتثال لقوانين الترويج والإعلان في البلاد.

وفي العام نفسه، خرجت الشركة من السوق الكندية وسط تحديات الامتثال، بينما توقفت عن العمل في فرنسا في العام التالي بعد فشلها في تأمين الترخيص المناسب.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أوقفت الشركة خدماتها في ماليزيا.

التبادلات الخارجية تحت التدقيق في الهند

قبل ByBit، كانت Binance وKuCoin من البورصتين الرئيسيتين اللتين سجلتا لدى FIU بعد فرض حظر على تسع بورصات أجنبية في ديسمبر 2023.

وبحسب الهيئة التنظيمية، فإن هذه المنصات انتهكت سياسات مكافحة غسيل الأموال.

منذ مارس 2023، فرضت الحكومة الهندية على جميع بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك البورصات الخارجية، التسجيل بموجب قانون منع غسل الأموال.

كان على Binance دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار قبل السماح لها باستئناف خدماتها في أغسطس 2024، بينما دفعت KuCoin ما يزيد قليلاً عن 40 ألف دولار بسبب عدم الامتثال في الماضي.

كما قامت وحدة الاستخبارات المالية بالتحقيق في عمليات الصرف الأجنبي لاسترداد الضرائب غير المدفوعة.

وبحسب تقارير سابقة ، فإن سبع بورصات خارجية، بما في ذلك Bitfinex و MEXC Global و Kraken و Huobi و Gate.io و Bittrex و Bitstamp، مدينة للحكومة بمبلغ 2900 كرور روبية هندية (حوالي 331.85 مليون دولار) في ضريبة السلع والخدمات.