تواجه Google و Meta استدعاء من وكالة الجرائم المالية الهندية: إليك السبب

استدعت وكالة مكافحة غسيل الأموال في الهند ، مديرية الإنفاذ ، مسؤولين من Google و Meta يوم الاثنين فيما يتعلق بارتفاع حالات غسيل الأموال من خلال تطبيقات المراهنة عبر الإنترنت.

ذكرت رويترز مصادر حكومية مجهولة أبلغت أن التحقيق يدور حول مزاعم بأن Google و Meta سهلت الطريق لمنصات المراهنة عبر الإنترنت هذه وزودتهما بوصول أوسع من خلال الإعلانات.

تمثل هذه الخطوة تطورا مهما في جهود الهند المتصاعدة لمكافحة الجرائم المالية في قطاع المراهنات والمقامرة الرقمية سريع النمو.

لماذا يتم استدعاء Google و Meta؟

تعد إشعارات مديرية الإنفاذ إلى Google و Meta جزءا من تحقيق أوسع في شبكة من تطبيقات المراهنة عبر الإنترنت التي يزعم أنها تعمل تحت غطاء الألعاب القائمة على المهارات.

تشتبه السلطات في أن هذه المنصات عبر الإنترنت قد نقلت مبالغ ضخمة ، ووصلت إلى كرور من خلال طرق مالية غامضة ، بما في ذلك شبكات الحوالة ، مما يجعل من الصعب تتبع تدفق الأموال غير المشروعة.

ما يثير الدهشة هو كيف تمكنت هذه التطبيقات من الوصول إلى الكثير من الأشخاص. يقول المحققون إنهم اشتروا مساحة إعلانية على منصات مملوكة لشركة Google و Meta ، مثل Facebook و Instagram ، وحصلوا على موضع رئيسي.

يبحث ED الآن فيما إذا كان عمالقة التكنولوجيا ، عن قصد أم لا ، ساعدوا في تضخيم هذه التطبيقات من خلال العروض الترويجية والخوارزميات المدفوعة التي دفعتها أمام المستخدمين الهنود.

الادعاءات الرئيسية

تدعي ED أن Google و Meta ساعدتا تطبيقات المراهنة في اكتساب قوة دفع من خلال السماح لمروجيها بشراء الإعلانات وتعزيز الرؤية على الرغم من التحذيرات الحكومية الصادرة في عام 2022 والتي تحذر من أي نوع من الإعلانات المتعلقة بالمراهنات ، عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال.

يبحث المحققون أيضا فيما إذا كانت المدفوعات المتبادلة بين هذه المنصات التقنية ومشغلي تطبيقات المراهنة قد تكون قد انتهكت قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، مما قد يربط الشركات بالنشاط الإجرامي.

إضافة إلى التعقيد ، أن العديد من تطبيقات المراهنة هذه لم تقم حتى بتشغيل التكنولوجيا الخاصة بها. بدلا من ذلك ، استخدموا منصات ذات علامة بيضاء ، وأنظمة جاهزة يمكن تأجيرها وتغيير علامتها التجارية من قبل أي شخص يرغب في الدفع.

كان المشغلون المحليون يصفعون شعاراتهم الخاصة عليهم ويديرون العرض ، بينما يشاركون جزءا من الأرباح مع المطورين الأصليين.

بالنسبة للمنظمين ، هذا كابوس. إنه يشوش المسار ، ويطمس المساءلة ، ويجعل من الصعب جدا معرفة من يقف وراء هذه العمليات بالفعل.

حالات بارزة

لقد سحب تحقيق ED الستار عما يبدو أنه مضرب مراهنات واسع ومنظم جيدا ، مرتبط بالعديد من المنصات ذات الأسماء الكبيرة مثل Junglee Rummy و A23 و JeetWin و Parimatch و Lotus365 و Fairplay و Mahadev.

قضية ماهاديف وحدها ضخمة ، تقدر قيمتها ب 6,000 كرور روبية ، وقد أثارت بالفعل جدلا حول الروابط السياسية المزعومة والعمولات التي تشمل شخصيات قوية.

في تطور كبير الأسبوع الماضي ، قام ED بتسمية 29 من المشاهير الهنود فيما يتعلق بالقضية. تتضمن القائمة الممثلين والشخصيات التلفزيونية والمؤثرين ومستخدمي YouTube المتهمين بالترويج لتطبيقات المراهنة غير القانونية هذه.