إلى أي مدى ذهب مسار أموال جيفري إبستين قبل أن تنهيه صفقة 2007؟

عندما بدأ المدعون الفيدراليون التحقيق مع جيفري إبستين في جرائم جنسية في عام 2007 ، تجاوزت سعيهم المزاعم التي تصدرت عناوين الصحف.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية ، التي أوردتها بلومبرج ، الآن أنهم كانوا يتتبعون أيضا موارده المالية ، ويتساءلون عما إذا كانت إمبراطوريته تستخدم لتمويل أو إخفاء النشاط الإجرامي.

تشير الأدلة إلى تحقيق أوسع وأكثر تعقيدا وصل إلى شركات إبستين الست ، والبنوك الكبرى ، وأحد أغنى عملائه ، ليس ويكسنر.

ومع ذلك ، توقف التحقيق عندما تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب ، منهيا تحقيقا كان من الممكن أن يكشف عن أكثر من ذلك بكثير.

التحقيق الخفي في الشؤون المالية لإبشتاين

وفقا للتقرير ، تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها حديثا من حساب Epstein الشخصي على Yahoo كيف سعى المدعون العامون في المنطقة الجنوبية من فلوريدا إلى متابعة مساره المالي

طلبت ماري فيلافانيا ، مساعدة المدعي العام الأمريكي ، استدعاء هيئة محلفين كبرى تغطي كل معاملة مالية مرتبطة بإبستين وشركاته يعود تاريخها إلى عام 2003.

كان الهدف هو رسم خريطة لحركة الأموال من خلال شبكة حساباته وتحديد ما إذا كان نفس النظام الذي بنى ثروته يمول أيضا عمليات غير قانونية.

كما طالب المدعون ببيانات من البنوك الأمريكية الكبرى للكشف عن التحويلات المحتملة بين ممتلكات إبشتاين الشخصية والكيانات المؤسسية.

واشتبه المحققون في أن شركاته ومنظماته الخيرية ربما استخدمت لنقل أو إخفاء مدفوعات مرتبطة بشبكة الاتجار الخاصة به، أو لدفع رواتب لشركائه الذين ساعدوا في الحفاظ عليها.

ويمثل توسيع نطاق التحقيق في غسل الأموال نقطة تحول.

لأول مرة ، كانت السلطات تتعامل مع إمبراطورية إبشتاين المالية على أنها أداة محتملة للجريمة وليست نتاجا لها.

Les Wexner واتصال العميل

من بين الأسماء التي تم تحديدها في المراسلات كان الملياردير ليس ويكسنر ، الرجل الذي يقف وراء فيكتوريا سيكريت وباث آند بودي ووركس.

لطالما لفتت علاقة ويكسنر المالية الطويلة مع إبستين الانتباه ، لكن المدعين العامين يسعون الآن رسميا لفهم طبيعتها.

لقد تواصلوا مع ممثلي Wexner لتوضيح ما إذا كانت أصول العملاء قد تم خلطها مع حسابات إبشتاين الشخصية أو تم تحويلها إلى مشاريع لم يكشف عنها.

كان تعاون ويكسنر أمرا بالغ الأهمية. لم تقدم تعاملاته مع إبستين نظرة ثاقبة حول كيفية إدارة إبشتاين لثروته وإضفاء الشرعية عليها فحسب ، بل كشفت أيضا كيف بنى المصداقية مع العملاء الآخرين.

على الرغم من أن ويكسنر لم يواجه أي اتهامات ، إلا أن التحقيق في معاملاتهم سلط الضوء على مدى استعداد الحكومة لتتبع تدفق الأموال قبل أن تؤدي الضغوط الداخلية إلى إبطاء القضية.

فريق إبشتاين القانوني يقاوم

عندما اكتشف إبستين النطاق الجديد للتحقيق ، ورد أنه أصبح مضطربا بشكل متزايد.

جادل محاموه ، وهم فريق من الشخصيات البارزة بما في ذلك آلان ديرشوفيتز وجيرالد ليفكورت وجاي ليفكويتز وكينيث ستار ، بأن المدعين العامين كانوا يبالغون.

أصروا على أن مزاعم غسيل الأموال كانت تكتيكا للضغط على موكلهم لإبرام صفقة.

خلف الأبواب المغلقة ، بدأ الدفاع في الضغط على كبار المسؤولين داخل مكتب المدعي العام الأمريكي.

شككوا في دوافع فيلافانيا وحثوا على إبعادها وفريقها.

تشير المراسلات من هذه الفترة إلى محاولة منسقة لوقف التحقيق المالي تماما ، وإعادة توجيه التركيز إلى التهم الجنسية الأصلية.

أثبتت هذه الجهود فعاليتها. ما بدأ كتحقيق فيدرالي موسع سرعان ما تم تضييقه ، مما أدى إلى تجريد المكون المالي الذي كان من الممكن أن يكشف عن النطاق الكامل لعمليات إبشتاين.

كيف أوقفت صفقة الإقرار بالذنب لعام 2007 التحقيق

في النهاية ، أصدر كبار المسؤولين تعليمات للمدعين العامين بالتوقف عن متابعة خط غسيل الأموال والبدء في مناقشات الإقرار بالذنب.

تم تحويل القضية الفيدرالية إلى مقاضاة على مستوى الولاية ، مما أدى إلى اتفاقية عدم الملاحقة القضائية التي سمحت لإبستين بالاعتراف بالذنب في جريمتين جنسيتين بسيطتين.

قضى عقوبة قصيرة وتجنب التهم الفيدرالية تماما.

لم تنهي هذه النتيجة التهديد القانوني المباشر فحسب ، بل أنهت أيضا المحاولة الأكثر شمولا للتحقيق في مصادر واستخدامات ثروة إبشتاين.

سيستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمان ، وادعاءات جديدة في عام 2019 ، حتى يعيد المدعون النظر في موارده المالية ويكتشفون مدى تشابكها مع نشاطه الإجرامي.

تقدم وثائق عام 2007 الآن سجلا مهما لما تم تفويته.

إنها تظهر أن مسار الأموال كان مرئيا بالفعل ، وأن أدوات التحقيق كانت موجودة بالفعل ، وأن الإرادة لمتابعة الأدلة كانت موجودة - حتى تم قطعها بقرارات غيرت مسار القضية.