Tidligere IRS-kriminalitetschef siger, at kontanter slår krypto i ulovlige transaktioner

Kryptovalutaer tegner sig kun for en lille del af ulovlige transaktioner, ifølge en Chainalysis-chef. På dette domæne fortsætter traditionelle valutaer med at dominere.

I en tale på Yahoo Finance Future Focus argumenterede Jim Lee, global chef for kapacitetsopbygning og tidligere US Internal Revenue Service Criminal Investigation-chef, at opfattelsen af, at kryptovalutaer er synonyme med kriminelle aktiviteter, er unøjagtig.

Kontanter slår krypto

Ifølge direktøren er “Cash stadig konge” på grund af blockchain-teknologiens “gennemsigtige” natur. Som et resultat er dårlige aktører ikke i stand til at hvidvaske ulovlige midler så let, som de kan med fiat-valutaer.

Da størstedelen af blockchain-netværk er offentlige, kan retshåndhævende myndigheder spore kryptomidler til deres kilde ved at identificere mønstre, der kan indikere ulovlige aktiviteter.

De fleste transaktioner er pseudonyme, hvilket betyder, at selvom de er optaget på blockchain og synlige for offentligheden, er identiteterne på de involverede parter ikke direkte forbundet med deres virkelige identitet.

Men med yderligere data og dybdegående analyser kan disse transaktioner knyttes til gerningsmændene. Et nyligt eksempel er anholdelsen af Rui-Siang Lin, der blev anklaget for at drive Incognito Market, en darknet-narkobasar.

Federal Bureau of Investigation (FBI) var i stand til at spore transaktioner forbundet med platformen tilbage til Lin via en udvekslingskonto, han kontrollerede.

Ifølge Chainalysis-direktøren er det derfor, han ønsker, at “alt blev gjort i krypto fra det kriminelle element.”

På trods af blockchains frynsegoder erkendte Lee, at dårlige aktører er fortsat med at udnytte innovationer i kryptovaluta-området til at målrette investorer.

Et sådant værktøj, kriminelle ofte bruger, er cryptocurrency-mixere. Disse platforme hjælper med at skjule transaktioner ved at samle kryptovalutaer fra flere brugere og derefter omfordele dem.

Krypto-mixere er blevet kritiseret for deres potentielle brug i kriminelle aktiviteter. Nogle tilhængere som Vitalik Buterin mener dog, at de er et værktøj, der styrker privatlivets fred.

Innovativ tilgang til bekæmpelse af kryptokriminalitet

Under sin tale fremhævede Lee også, at svindel med indledende mønter (ICO) i øjeblikket er de mest udbredte trusler i kryptorummet, og advarer:

På et marked, der er oppe, søger alle hurtigt at blive rige, og de ser dette som et potentiale, men det gør de kriminelle elementer også.

Sådanne aktiviteter, når de opererer i stor skala, skader kryptovalutaens troværdighed ifølge Chainalysis-direktøren.

Lee mindede om sager som sammenbruddet af Hydra, en af de største darknet-markedspladser globalt, og undertrykkelsen af hjemmesiden Welcome to Video (WTV), som tillod brugere at købe indhold med bitcoin.

Han tilføjede, at i tilfælde af WTV hjalp Chanalysis med at spore transaktioner og identificerede markedsadministratoren.

I mellemtiden var firmaet også i stand til atbeslaglægge $3,6 milliarder fra hackere i angrebet på kryptobørsen Bitfinex.

Ved at bruge dette som eksempel understregede Lee, at værktøjer, der udvikles af platforme som Chainalysis, giver gennemsigtighed og sporbarhed, hvilket er afgørende for moderne retshåndhævelse.