Syv offshore kryptobørser for at gøre deres sag for genindtræden i Indien

Syv cryptocurrency-børser forventer at vende tilbage til Indien efter at være blevet begrænset på grund af manglende overholdelse af landets lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).

Ifølge en rapport fra ET den 12. september hævder embedsmænd, der er bekendt med sagen, at Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) forventes at høre bønnerne fra syv udenlandske kryptovalutabørser, der blev tvunget til at indstille driften i Indien i slutningen af sidste år.

Høringen er sat til at blive afholdt i denne uge, hvor kryptobørserne Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex og Bitstamp vil søge godkendelse til at genindtræde på det indiske marked.

Den 28. december sendte FIU meddelelser om overholdelse af beviser til disse børser sammen med Binance og KuCoin, fordi de ikke havde overholdt Indiens anti-hvidvaskningspolitikker og fungerede ulovligt.

Som en del af undertrykkelsen begrænsede vagthunden også adgangen til disse platforme ved at blokere URL'erne til deres websteder. Herefter fulgte et forbud mod de respektive applikationer på både app store og Googles playstore.

Meddelelsen kom som et biprodukt af et mandat fra marts 2023 fra Indiens finansministerium, der krævede, at alle Virtual Digital Assets Service Providers skal være registreret for at kunne tilbyde deres tjenester.

På det tidspunkt, hvor offshore-børserne blev advaret, havde 28 indenlandske cryptocurrency-firmaer som CoinDCX og WazirX allerede registreret sig.

Strenge overholdelsesforanstaltninger

Nu søger børserne at komme ind på det indiske marked igen ved at bekræfte overholdelse af lokale regler, herunder at udføre streng kundedue diligence og overholde KYC-normer og AML-protokoller.

Udvekslingerne ville også skulle flytte deres servere til Indien. De skal også sikre rettidig rapportering af mistænkelige transaktioner og vedligeholde detaljerede optegnelser for at opfylde de krav, der er fastsat af FIU som rapporterende enhed.

Ydermere vil udvekslingerne også blive forpligtet til at betale bøder for deres ulovlige operationer, med den nøjagtige straf, der skal besluttes "baseret på deres indsendelse," tilføjede en embedsmand.

Selv efter overholdelse af kravene, kan det "tage et stykke tid", før børserne får lov til at genoptage driften.

Udover bøden for manglende overholdelse skylder de syv børser den indiske regering cirka 2900 crores INR i vare- og serviceafgifter. Denne skat skal betales, før forbuddet ophæves.

GST-myndigheden planlægger også at sende meddelelser til andre børser, der tidligere har fungeret i Indien.

I skrivende stund var Binance og KuCoin de eneste offshore-børser, der havde modtaget FIU-godkendelse til at tilbyde tjenester i Indien. Binance blev dømt til at betale en bøde på $2,25 millioner i juni, mens KuCoin skulle betale $41.000.

Mens børser bliver reguleret, har Indien i øjeblikket ingen lovgivningsmæssig klarhed omkring kryptovalutaer udover det faktum, at de ikke kan bruges som lovligt betalingsmiddel.

Men nationen indsamler en 1% TDS for hver transaktion og en 30% kapitalgevinstskat på overskud genereret fra salg eller overførsel af kryptovalutaer.