Tyskland lukker 47 kryptobørser på grund af kriminelle aktiviteter

De tyske myndigheder har lukket 47 kryptobørser med henvisning til ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge.

Disse platforme har bevidst undladt at opfylde deres juridiske forpligtelser, herunder manglende gennemførelse af brugerverifikationer.

Ifølge pressemeddelelsen

Udvekslingerne opfyldte ikke lovkrav, såsom at udføre verifikationer som KYC (Kend din kunde).

Desuden tillod platformen kriminelle anonymt og nemt at konvertere dårligt skaffede midler "for at skjule deres oprindelse."

De anonyme transaktioner skabte et perfekt miljø for ulovlige handler såsom hvidvaskning af penge. I mellemtiden blev Xchange.cash - en førende børs, der har fungeret siden 2012, offline.

Platformen havde over 410.000 brugere, hvilket muliggjorde cirka 1,3 millioner transaktioner.

Andre bemærkelsesværdige slukkede børser er 60cek.org, der kan prale af over 300.000 brugere og 900.000 transaktioner, og Bankcomat.com – med over 250.000 brugere og 760.000 transaktioner.

Desuden har tilsynsmyndighederne sikret massive bruger- og transaktionsoplysninger fra de beslaglagte børser.

De vil bruge dataene til yderligere undersøgelser.

Indgrebet er endnu ikke anholdt.

Ikke desto mindre bekræftede BKA, at operatørerne af nedlukningsbørserne står over for hvidvaskning af penge og ulovlige internethandelsgebyrer.

I mellemtiden overtrådte operatørerne den tyske straffelovs paragraf 127 og 261, hvilket kunne føre til flere års fængsel.

Tilsynsmyndighederne anerkendte udfordringerne ved at få adgang til disse cyberkriminelle, hvor de fleste bor i jurisdiktioner, der tillader sådanne virksomheder.

Ikke desto mindre demonstrerer den seneste beslaglæggelse af børser, der kan prale af massive brugerbaser og transaktionsmængder, omfanget af nedbrydningen.

Krypteringsindgreb i Tyskland

BKA har aktivt gransket kryptovaluta-relaterede forbrydelser.

Det beslaglagde Bitcoin til en værdi af $2,1 mia på det tidspunkt (49.857 BTC) tidligt i år fra Movie2K-webstedet, som har været offline siden 2013 på grund af krænkelse af ophavsretten.

Agenturet begyndte at sælge aktiverne i juli, hvilket udløste et massivt bearish pres på det digitale aktivområde.

Den seneste nedlukning af børsen afspejler Germans forpligtelse til at bekæmpe krypto-relateret cyberkriminalitet.

Regulatorer planlægger at crashe globale kanaler, der letter ulovlige transaktioner, der involverer krypto.