Hvorfor FBI skabte sit eget kryptotoken kaldet 'NexFundAI'

I et banebrydende træk har det amerikanske justitsministerium (DOJ) anklaget atten enkeltpersoner og virksomheder for at manipulere kryptovalutamarkeder, hvilket markerer den første strafferetlige retsforfølgelse af finansielle servicevirksomheder, der er involveret i sådanne aktiviteter.

Sagen, som blev frigivet af en føderal dommer i onsdags, afslører en sofistikeret ordning, der sigter mod at puste værdien af kryptovaluta-tokens op gennem ulovlig praksis.

Centralt i undersøgelsen var Federal Bureau of Investigation (FBI) unikke tilgang: oprettelsen af sit eget kryptovaluta-token, ved navn NexFundAI, og et falsk firma til at infiltrere og afsløre dem, der orkestrerer markedsmanipulation.

DOJ-klagen skitserer, hvordan denne undercover-operation var rettet mod et fremtrædende cryptocurrency-firma med en markedsværdi på flere milliarder dollar.

Første straffesag mod finansielle virksomheder i krypto

Denne sag repræsenterer første gang, DOJ har sigtet finansielle virksomheder, i modsætning til enkeltpersoner, for krypto-relateret markedsmanipulation.

Tidligere havde DOJ retsforfulgt Avraham Eisenberg, som blev dømt i april for sin involvering i at manipulere Mango Markets-platformen.

FBI's sting-operation introducerede imidlertid et nyt niveau af kreativitet i retshåndhævelsestaktik.

Jodi Cohen, den særlige agent, der leder Boston FBI-kontoret, udtalte, at agenturet havde taget et "hidtil uset skridt" i at designe et nyt kryptovaluta-token og bruge det som lokkemad til at lokke påståede manipulatorer.

Denne strategi spillede ifølge Cohen en afgørende rolle i at fange dem, der var ansvarlige for kunstigt at øge token-priserne.

Ældre ordning i en ny industri
Selvom kryptovaluta kan være et relativt nyt finansielt landskab, er de metoder, der bruges til at manipulere det, det ikke.

Klagen beskriver de manipulationstaktikker, som de tiltalte anvender, såsom vaskehandel - en praksis, hvor falske købs- og salgsordrer skabes for at simulere markedsefterspørgsel - som en "århundrede gammel ordning."

Markedsmanipulation har været et kendt problem i cryptocurrency-sektoren i årevis.

Især offshore-børser er berygtede for at oppuste tokenpriser, hvor nogle analytikere vurderer, at op til 50 % eller mere af alle handelsvolumener er kunstigt boostet gennem vildledende praksis.

NexFundAI: Et token skabt for at afsløre svindel
FBI's oprettelse af NexFundAI, som opererede på Ethereum blockchain, gjorde det muligt for agenter at henvende sig til vigtige markedsaktører under dække af at søge deres ulovlige tjenester.

En af de tiltalte, der omtalte sig selv som "mastermindet", beskrev, hvordan hans firma brugte automatiserede bots til at udføre samtidige købs- og salgsordrer på centraliserede børser for at øge handelsvolumen.

I september anmodede den tiltalte om en forhåndsbetaling på 2.000 USD for sine tjenester, og så sent som i sidste uge udførte hans firmas bots stadig millioner af dollars i vaskehandler.

Retshåndhævelsen greb til sidst ind og deaktiverede bots.

Interessant nok, ifølge DEX Screener, en kryptoprissporingstjeneste, handles NexFundAI stadig aktivt med en markedsværdi på omkring $237.000, selv efter busten.

Saitama og Gotbit: En pumpe-og-dump-ordning på 7,5 milliarder dollar
Blandt nøgleaktørerne i denne ordning var Saitama, et Massachusetts-baseret kryptofirma.

Ifølge DOJ arbejdede Saitama sammen med en market maker ved navn Gotbit for at puste værdien af sit token op til ekstraordinære $7,5 milliarder.

Ledere hos Saitama skulle angiveligt have solgt deres tokens i hemmelighed og skaffede titusindvis af millioner dollars i overskud fra det oppustede marked.

Gotbit, som tidligere var blevet markeret for uetisk adfærd, spillede en væsentlig rolle i denne manipulation.

En medstifter af Gotbit havde indrømmet over for CoinDesk i 2019, at virksomhedens praksis var "ikke helt etisk."

Internationale sagsøgte og bredere retssager
Flere tiltalte opererede internationalt med nøglespillere baseret i Portugal og Rusland.

Fem af de tiltalte har allerede erkendt sig skyldige eller indvilliget i at samarbejde med DOJ til gengæld for mildere straffe.

Ud over de strafferetlige anklager, der er rejst af DOJ, har Securities and Exchange Commission (SEC) indgivet separate civile klager, hvor de anklager markedsskabende virksomheder for at overtræde amerikanske værdipapirlove.

Denne sag danner en betydelig præcedens i verden af regulering af kryptovaluta og kan signalere en mere aggressiv holdning fra de amerikanske myndigheder til at bekæmpe svigagtig praksis inden for industrien.

DOJ's vellykkede retsforfølgning, forstærket af FBI's undercover-arbejde, fremhæver den voksende sofistikerede retshåndhævelse til at tackle økonomisk kriminalitet i den digitale tidsalder.