Vietnams politi slår ned på svindel med kryptominedrift, inddriver 4 milliarder dong

Politiet i Vietnam har fjernet en svindel med kryptovaluta-minedrift, der var rettet mod over 200 lokale og stjal over $150.000.

En rapport fra det lokale medie VnExpress hævder, at fire personer, inklusive 41-årige Tran Minh Quang, er blevet anholdt i Dong Nai-provinsen i forbindelse med det omfattende bedrageri.

Det pågældende svindelnummer blev orkestreret via en falsk cryptocurrency-mineplatform kaldet BitMiner, som tilbød urealistisk profitpotentiale for investeringer.

For at vildlede lokale myndigheder blev hjemmesiden hostet på et domæne baseret uden for landet i Singapore.

Tran Minh Quang anholdt af Vietnams politi. Kilde: VnExpress.

Quang, der anses for at være bagmanden bag ordningen, og hans medsammensvorne annoncerede BitMiner som et Dubai-baseret selskab, og udnyttede byens ry som et globalt kryptoknudepunkt for at vinde investortillid og maskere deres sande intentioner.

Fidusen

Ifølge myndighederne rekrutterede gruppen adskillige initiativtagere ved at love dem overskud til at hente nye investorer.

Promotorerne blev uddannet til at præsentere BitMiner som en legitim og yderst profitabel cryptocurrency-mineplatform udstyret med avancerede kunstig intelligens-drevne teknologier.

Derudover er de udstyret med manipulerede handelskonti og andet markedsføringsmateriale for at vildlede ofre til at investere i flere investeringspakker, som svindlerne tilbyder.

BitMiner tilbød fire minepakker, nemlig Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond og Green Diamond, som hver hævdede at tilbyde forskellige niveauer af minedriftshastighed og rentabilitet.

For at få facaden til at fremstå mere ægte, blev investorer også inviteret til at deltage i onlinefora og træningssessioner, hvor de fik præsentationer om avancerede AI-drevne mineteknologier og lovede garanteret afkast på deres investeringer, tilføjede rapporten.

Men i stedet for at blive brugt til cryptocurrency-minedrift, blev alle de midler, der blev indsamlet fra ofrene, ført direkte ind i digitale tegnebøger kontrolleret af Minh og hans medskyldige.

Myndighederne anslår, at ordningen svindlede investorer for cirka 4 milliarder vietnamesiske dong (US$157.300), før den blev demonteret.

En stigning i krypto-svindel i Vietnam

Myndigheder i Vietnam har været nødt til at håndtere adskillige store cryptocurrency-relaterede svindelnumre i løbet af de seneste par måneder.

I sidste måned raidede politiet i Hanoi hovedkvarteret for Million Smiles, et svindelkryptofirma, der solgte en falsk kryptovaluta til investorer og indkasserede over 30 milliarder vietnamesiske dongs til en værdi af over 1 million dollars.

Med navnet Quantum Financial System-mønten blev tokenet annonceret som værende støttet af gamle skatte, men i virkeligheden var det bare en gimmick.

Midler erhvervet fra investeringer blev brugt til svindlernes personlige gevinster og brugt til at erhverve kontorlokaler i eksklusive villaområder for at tilføje mere legitimitet til hele handlingen.

Tilsvarende nedlagde retshåndhævelsen i oktober et globalt kryptosvindel-netværk, der kører romansk svindel, drevet af dårlige skuespillere fra Laos' Gyldne Trekant særlige økonomiske zone.

Ordningen promoverede en anden falsk platform kaldet Biconomynft, som akkumulerede over 17,6 milliarder VND, mens fidusen var operationel.

Som tidligere rapporteret af Invezz, tabte kryptosektoren over 3,6 milliarder dollars til cryptocurrency-investeringssvindel i 2024.