KuCoin står over for $297 millioner forlig med DOJ

kryptobørs KuCoin har indgået forlig med det amerikanske justitsministerium efter at have erklæret sig skyldig i anklager relateret til overtrædelse af de amerikanske love om hvidvaskning af penge.

Specifikt havde DOJ anklaget KuCoin for at drive en ulicenseret pengetransmittervirksomhed.

DOJ tiltalte KuCoin for AML-overtrædelser

Ifølge amerikanske myndigheder overtrådte KuCoin AML-lovene og undlod at implementere effektive kend-din-kunde-programmer.

I dette tilfælde åbnede børsen sig til brug for hvidvask og terrorfinansiering.

Udover at undlade at markere og rapportere mistænkelige transaktioner, registrerede børsen sig ikke også hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

DOJ udtalte, at mellem september 2017 og marts 2024, da regeringen tiltalte KuCoin og dets grundlæggere, havde børsen tilbudt sine tjenester til omkring 1,5 millioner brugere i USA.

KuCoins USA-baserede brugere så børsen tjene omkring $184,5 millioner i gebyrer.

Den amerikanske advokat Danielle R. Sassoon sagde i en erklæring:

KuCoin indgår forlig med amerikanske myndigheder

Som et resultat af forliget vil kryptobørs betale i alt $297 millioner i bøder.

Det Seychellerne-baserede kryptofirmas forlig med DOJ inkluderer $184,5 millioner i kriminel fortabelse og $112,9 millioner strafferetlig bøde.

KuCoin-medstifterne Chun Gan og Ke Tang har også aftalt at miste $2,7 millioner hver.

DOJ sagde også, at medstifterne havde indvilliget i at forlade børsen og ikke vil have nogen stillinger eller roller relateret til KuCoin-ledelse og -drift.

Peken Global Limited, virksomheden, der driver KuCoin ud af Seychellerne, indvilligede i at forlade det amerikanske marked i mindst to år.

DOJ på sin side indvilligede i at frafalde alle anklager mod Gan og Tang, med disse udsat i to år i afventning af, at medstifterne opfylder fastsatte betingelser.

BC Wong, administrerende direktør for KuCoin kommenterede forliget via en pressemeddelelse:

Ifølge Wong vil KuCoin fortsætte med at forfølge overholdelse, da det kæmper for innovation og støtte til global adoption af krypto.

KuCoin lancerede sine aktiviteter i 2017 og er en af ​​de største kryptobørser på markedet.

Dets forlig med DOJ følger lignende udvikling for Binance.

Børsen aftalte et forlig på 4,3 milliarder dollars med de amerikanske myndigheder i november 2023, hvor Binance-grundlæggeren Changpeng Zhao også indvilligede i at træde tilbage som administrerende direktør.

Zhao afsonede fire måneders fængsel i USA.