Hvor dybt gik Jeffery Epsteins pengespor, før 2007-aftalen afsluttede den?

Da de føderale anklagere begyndte at efterforske Jeffrey Epstein for sexforbrydelser i 2007, gik deres forfølgelse ud over de beskyldninger, der skabte overskrifter.

Interne e-mails, rapporteret af Bloomberg, viser nu, at de også sporede hans økonomi og satte spørgsmålstegn ved, om hans imperium blev brugt til at finansiere eller skjule kriminel aktivitet.

Beviserne peger på en bredere, mere kompleks undersøgelse, der nåede ind i Epsteins seks virksomheder, store banker og en af hans rigeste kunder, Les Wexner.

Undersøgelsen stoppede dog kort, da en plea deal blev indgået, hvilket afsluttede en undersøgelse, der kunne have afsløret meget mere.

Den skjulte undersøgelse af Epsteins økonomi

Ifølge rapporten afslører nyligt offentliggjorte e-mails fra Epsteins personlige Yahoo-konto, hvordan anklagere i det sydlige distrikt i Florida forsøgte at følge hans pengespor.

Marie Villafaña, en assisterende amerikansk advokat, anmodede om en stævning fra storjuryen, der dækker alle finansielle transaktioner knyttet til Epstein og hans virksomheder, der går tilbage til 2003.

Målet var at kortlægge pengenes bevægelse gennem hans net af konti og identificere, om det samme system, der opbyggede hans rigdom, også finansierede ulovlige operationer.

Anklagere krævede også data fra store amerikanske banker for at afdække potentielle overførsler mellem Epsteins personlige besiddelser og virksomhedsenheder.

Efterforskerne mistænkte, at hans virksomheder og velgørende organisationer kan være blevet brugt til at flytte eller skjule betalinger knyttet til hans menneskehandelsnetværk eller til at betale medarbejdere, der hjalp med at opretholde det.

Udvidelsen af undersøgelsen af hvidvaskning af penge repræsenterede et vendepunkt.

For første gang behandlede myndighederne Epsteins finansielle imperium som et muligt instrument til kriminalitet snarere end et produkt af det.

Les Wexner og klientforbindelsen

Blandt de navne, der blev identificeret i korrespondancen, var milliardæren Les Wexner, manden bag Victoria's Secret og Bath and Body Works.

Wexners lange økonomiske forhold til Epstein havde altid tiltrukket sig opmærksomhed, men nu forsøgte anklagerne formelt at forstå dets natur.

De kontaktede Wexners repræsentanter for at afklare, om kundeaktiver var blevet blandet med Epsteins personlige konti eller omdirigeret til hemmelige foretagender.

Wexners samarbejde var afgørende. Hans omgang med Epstein gav ikke kun indsigt i, hvordan Epstein forvaltede og legitimerede sin formue, men afslørede også, hvordan han opbyggede troværdighed hos andre kunder.

Selv om Wexner ikke stod over for nogen anklager, viste undersøgelsen af deres transaktioner, hvor langt regeringen var villig til at spore pengestrømmen, før internt pres bremsede sagen.

Epsteins juridiske team skubber tilbage

Da Epstein opdagede det nye omfang af undersøgelsen, blev han angiveligt mere og mere ophidset.

Hans advokater, et team af prominente personer, herunder Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz og Kenneth Starr, hævdede, at anklagerne gik for langt.

De insisterede på, at påstandene om hvidvaskning af penge var en taktik for at presse deres klient til en aftale.

Bag lukkede døre begyndte forsvaret at lobbye højtstående embedsmænd inden for den amerikanske anklagemyndighed.

De satte spørgsmålstegn ved Villafañas motiver og opfordrede til, at hun og hendes team blev fjernet.

Korrespondancen fra denne periode antyder et koordineret forsøg på at stoppe den finansielle undersøgelse helt og omdirigere fokus til de oprindelige sexanklager.

Disse bestræbelser viste sig at være effektive. Det, der var begyndt som en ekspansiv føderal undersøgelse, blev snart indsnævret og fjernede den finansielle komponent, der kunne have afsløret det fulde omfang af Epsteins operationer.

Hvordan tilståelsesaftalen fra 2007 stoppede efterforskningen

Til sidst instruerede højtstående embedsmænd anklagerne om at stoppe med at forfølge hvidvaskningslinjen og indlede forhandlinger.

Den føderale sag blev omdannet til en retsforfølgelse på statsniveau, hvilket resulterede i en aftale om ikke-retsforfølgelse, der tillod Epstein at erklære sig skyldig i to mindre seksualforbrydelser.

Han afsonede en kort straf og undgik helt føderale anklager.

Dette resultat afsluttede ikke kun den umiddelbare juridiske trussel, men også det mest omfattende forsøg på at undersøge kilderne til og brugen af Epsteins formue.

Det skulle tage mere end et årti og nye beskyldninger i 2019, før anklagerne genbesøgte hans økonomi og opdagede, hvor dybt de var sammenflettet med hans kriminelle aktivitet.

Dokumenterne fra 2007 giver nu en vigtig optegnelse over, hvad der blev overset.

De viser, at pengesporet allerede var synligt, efterforskningsværktøjerne allerede var på plads, og viljen til at følge beviserne eksisterede – indtil den blev afbrudt af beslutninger, der ændrede sagens gang.