Einheimischer aus Ohio verhaftet, weil er mit Krypto 300 Millionen Dollar gewaschen hat

Einheimischer aus Ohio verhaftet, weil er mit Krypto 300 Millionen Dollar gewaschen hat
Written by:
Ali Raza
15th Februar, 13:49
Updated: 11th März, 08:58
  • Larry Harmon, ein Bewohner des US-Bundesstaates Ohio, wurde kürzlich beschuldigt, ein großes internationales Geldwäschegeschäft im Dark Web betrieben zu haben.
  • Harmon gründete im Namen seiner Kunden ein Unternehmen namens Helix, mit dem er illegale Transaktionen vor der Regierung versteckte.
  • Seit 2014 wusch er über 350.000 BTC, wurde jedoch aufgrund des wachsenden Fachwissens der Regierung in diesem Bereich entdeckt und verhaftet.

Die US-Behörden haben kürzlich einen Bürger von Ohio festgenommen, weil er beschuldigt wurde, eine illegale Geldwäscherei im Dark Web durchgeführt zu haben. Die fragliche Person, bekannt als Larry Harmon (36), soll als Betreiber eines rechtswidrigen Geschäfts namens Helix gehandelt haben.

Laut dem Bericht des US-Justizministeriums, der gestern, dem 13. Februar, veröffentlicht wurde, nutzte Harmon sein Geschäft, um Geld zu waschen und ein Geldtransferunternehmen zu betreiben, für das er keine Lizenz hatte.

Details zur Geldwäsche von Harmon

Berichten zufolge startete Harmon Helix bereits 2014 und betrieb seinen illegalen Dienst mithilfe von Kryptowährungen. Das Justizministerium (DoJ) stellte fest, dass sein Unternehmen Helix als Bitcoin-Mixer fungierte.

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Solche Mischer oder Becher, wie sie auch genannt werden, ermöglichen es Kunden, BTC an bestimmte Empfänger auf eine Weise zu senden, die den ursprünglichen Besitzer der Münzen verbirgt. Natürlich hat Harmon eine Gebühr für die Bereitstellung dieses Dienstes erhoben. Er zog auch Benutzer an, indem er behauptete, er könne Geldtransfers vor der Regierung und ihren Behörden verbergen.

Darüber hinaus betrieb er einen weiteren Dark Web-Dienst – ein Suchwerkzeug namens Grams. Wie erwartet führten solche Bemühungen dazu, dass Harmon Verbindungen zu anderen illegalen Unternehmen und Angeboten im Dark Web aufbaute. Helix selbst wusch illegale Drogenerlöse im Wert von Hunderten von Millionen Dollar sowie andere kriminelle Gewinne.

Laut Brian Benczkowski, dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt der DoJ Criminal Division, hatte Harmon Kunden, die von seinen Dienstleistungen auf der ganzen Welt profitierten. Der Leiter der Kriminalpolizei des IRS, Don Fort, kommentierte den Fall ebenfalls und erklärte, dass der Zweck der Operation von Harmon darin bestehe, kriminelle Transaktionen vor dem Gesetz zu verbergen.

Das Fachwissen der Behörden in diesem Bereich wächst und verbessert sich jedoch, was dazu führte, dass Harmon schließlich entdeckt und gefangen genommen wurde. Harmon war jedoch zweifellos ehrgeizig und sein Ziel war es, die Geldwäsche des Dark Web zu werden. Die Behörden schätzten, dass Harmon Helix für die Übertragung von insgesamt über 350.000 BTC verwendete, was zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 300 Millionen US-Dollar hatte. Nach dem aktuellen BTC-Preis liegt der Betrag bei rund 3,58 Milliarden US-Dollar.

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