Tether und Notabene arbeiten gemeinsam an der Einhaltung von Krypto-Vorschriften

Die Partnerschaft zwischen Tether (USDT/USD) und dem digitalen Identitäts-Startup Notabene zielt darauf ab, Geldwäsche bei grenzüberschreitenden Überweisungen zwischen Börsen zu bekämpfen. Dies ist ein Versuch des Stablecoin-Emittenten, konformer mit den globalen Krypto-Richtlinien zu werden, schrieb CoinDesk. Notabene ist ein spezialisierter Anbieter von Know-Your-Customer (KYC)-Infrastruktur für Krypto-Börsen.

Am Dienstag kündigte Tether seine Testpartnerschaft mit Notabene an, um die Einhaltung der so genannten FATF-Regel zu unterstützen. Die Reiseregel verpflichtet Finanzinstitute zum Austausch von KYC-Informationen sowohl für Absender als auch für Empfänger von Überweisungen.

Kryptounternehmen etablieren Messaging Standard

Letztes Jahr wurde bekannt, dass Kryptounternehmen einen Standard für die Einhaltung der FATF-Reisebestimmungen entwickelt haben. Der IVMS101-Standard definiert ein einheitliches Datenmodell, das von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASP) ausgetauscht werden kann. Der Standard identifiziert anonyme und pseudonyme Absender und Empfänger von Überweisungen mit den entsprechenden Daten, die mit jedem von ihnen "reisen".

Tether kämpft mit Untersuchungen und Gerichtsverfahren

Die Richtlinien der FATF umfassen inzwischen auch Börsen und Stablecoin-Emittenten. Die Partnerschaft mit Notabene erfolgt vor dem Hintergrund von Klagen und Untersuchungen von Aufsichtsbehörden über die finanzielle Unterstützung von Tether. Am bemerkenswertesten ist, dass die SEC erklärte, sie würde keine Aufzeichnungen über den Stablecoin-Emittenten freigeben, da sie zu Durchsetzungszwecken gesammelt wurden. Die SEC erklärte:

Wir halten Aufzeichnungen zurück, die Ihrer Anfrage gemäß 5 U.S.C. § 552(b)(7)(A) entsprechen könnten. Diese Ausnahmeregelung schützt Aufzeichnungen, die zu Strafverfolgungszwecken erstellt wurden und deren Freigabe die Strafverfolgungsaktivitäten beeinträchtigen könnte.

Vorwürfe wegen mangelnder Transparenz

Letzte Woche kündigte das Forschungsunternehmen Hindenburg Research an, dass es ein Kopfgeld von bis zu 1 Mio. $ für geheime Details über die Reserven von Tether, die den Stablecoin unterstützen, aussetzen würde. Hindenburg äußerte Zweifel an der Deckung des Stablecoins. Tether seinerseits nannte das Kopfgeld ein "erbärmliches Angebot für Aufmerksamkeit" und fügte hinzu:

Laut Leonardo Real, Chief Compliance Officer von Tether, besteht der Zweck der Partnerschaft in der Verbesserung der Produkte, der Transparenz und der globalen Einhaltung von Vorschriften. Er sagte in einer Presseerklärung: