Taiwan erlässt vier Gesetze zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten

Der taiwanesische Exekutiv-Yuan hat mit der Verabschiedung von vier neuen Gesetzen einen wichtigen Schritt zur Eindämmung der Finanzkriminalität unternommen. Diese zielen auf die Betrugsbekämpfung und die Stärkung der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung ab, insbesondere im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Wie die Lokalzeitung „ Abmedia “ berichtete, zielen diese Gesetze insgesamt darauf ab, den staatlichen Einfluss auf eine Reihe krimineller Aktivitäten zu verstärken und einen robusten Rechtsrahmen für die Bewältigung neuer Herausforderungen im Finanz- und Technologiebereich zu schaffen.

Detaillierte Aufschlüsselung der neuen Gesetzgebung

Das neue Gesetzespaket umfasst die Vorschriften zur Verhinderung von Schäden durch Betrug und Straftaten, das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, das Gesetz zur Untersuchung und Sicherheit von Technologien und das Gesetz zur Sicherheit und Überwachung der Kommunikation.

Diese Gesetze sind so konzipiert, dass sie in Synergie wirken und so die Komplexität moderner Finanzkriminalität bekämpfen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem sich rasch entwickelnden Sektor der digitalen Vermögenswerte liegt.

Verschärftes Gesetz zur Geldwäscheprävention

Ein zentrales Merkmal der Aktualisierungen ist das überarbeitete Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, das nun bei Nichteinhaltung strengere Strafen vorsieht und sich speziell gegen Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) richtet.

Zu den wichtigsten Änderungen zählen strengere Registrierungspflichten, bei deren Nichteinhaltung eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren drohen kann.

Das Gesetz führt spezielle Kategorien für Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenskonten und Drittzahlungskonten ein, mit Strafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Gefängnis und Geldbußen von bis zu 50 Millionen NT$.

Regulierungsmaßnahmen für Devisenhändler

Die überarbeiteten Gesetze legen außerdem strenge Compliance-Vorschriften für in Taiwan tätige inländische und ausländische Devisenhändler fest.

Diese Bestimmungen schreiben vor, dass Devisenhändler entweder eine entsprechende Firmenregistrierung durchführen oder Niederlassungen im Land gründen müssen, um sicherzustellen, dass sie Taiwans Standards zur Geldwäschebekämpfung einhalten.

Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche

Der stellvertretende Vorsitzende der Finanzaufsichtsbehörde, Qiu Shuzhen, betonte die entscheidende Rolle der FSC bei dieser Regulierungsreform.

In seinen Ausführungen betonte er, dass er sich zu strenger Aufsicht, interner Kontrolle und erhöhter Transparenz bekenne.

Im Rahmen dieses Gesetzesvorschlags haben bereits 25 virtuelle Währungsbörsen in Taiwan ihre Einhaltung der neuen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung bestätigt.