La policía de Vietnam combate una estafa de minería de criptomonedas y recupera 4 mil millones de dongs

La policía de Vietnam ha desmantelado una estafa de minería de criptomonedas que apuntaba a más de 200 locales y robó más de 150.000 dólares.

Un informe del medio local VnExpress afirma que cuatro personas, incluido Tran Minh Quang, de 41 años, han sido arrestadas en la provincia de Dong Nai en relación con el elaborado fraude.

La estafa en cuestión fue orquestada a través de una falsa plataforma de minería de criptomonedas llamada BitMiner, que ofrecía un potencial de ganancias poco realista para las inversiones.

Para engañar a las autoridades locales, el sitio web estaba alojado en un dominio ubicado fuera del país, en Singapur.

Tran Minh Quang fue detenido por la policía de Vietnam. Fuente: VnExpress.

Quang, considerado el cerebro detrás del esquema, y sus cómplices anunciaron BitMiner como una empresa con sede en Dubai, aprovechando la reputación de la ciudad como centro mundial de criptomonedas para ganar la confianza de los inversores y enmascarar sus verdaderas intenciones.

La estafa

Según las autoridades, el grupo reclutó a varios promotores prometiéndoles ganancias por atraer nuevos inversores.

Los promotores fueron capacitados para presentar BitMiner como una plataforma legítima y altamente rentable para la minería de criptomonedas equipada con tecnologías avanzadas impulsadas por inteligencia artificial.

Además, están equipados con cuentas comerciales manipuladas y otros materiales de marketing para engañar a las víctimas y hacer que inviertan en varios paquetes de inversión ofrecidos por los estafadores.

BitMiner ofrecía cuatro paquetes de minería, a saber, Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond y Green Diamond, cada uno de los cuales afirmaba ofrecer diferentes niveles de velocidad de minería y rentabilidad.

Para hacer que la fachada pareciera más real, los inversores también fueron invitados a participar en foros en línea y sesiones de capacitación donde se les presentaron presentaciones sobre tecnologías mineras avanzadas impulsadas por IA y se les prometieron rendimientos garantizados sobre sus inversiones, agregó el informe.

Sin embargo, en lugar de ser utilizados para la minería de criptomonedas, todos los fondos recaudados de las víctimas fueron canalizados directamente a billeteras digitales controladas por Minh y sus cómplices.

Las autoridades estiman que el esquema defraudó a los inversores aproximadamente 4 mil millones de dongs vietnamitas (157.300 dólares estadounidenses) antes de ser desmantelado.

Un aumento de las estafas criptográficas en Vietnam

Las autoridades de Vietnam han tenido que lidiar con varias estafas importantes relacionadas con criptomonedas en los últimos meses.

El mes pasado, la policía de Hanoi allanó la sede de Million Smiles, una estafa criptográfica que vendía una criptomoneda falsa a los inversores y recaudó más de 30 mil millones de dongs vietnamitas, valorados en más de un millón de dólares.

Denominada moneda del Sistema Financiero Cuántico, el token se anunciaba como respaldado por tesoros antiguos, pero en realidad era solo un truco.

Los fondos obtenidos de las inversiones fueron utilizados para los beneficios personales de los estafadores y para adquirir espacios de oficinas en áreas de villas de lujo para agregar más legitimidad a todo el acto.

De manera similar, en octubre, las fuerzas del orden desarticularon una red mundial de fraude criptográfico que operaba estafas románticas y que estaba dirigida por malos actores de la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado de Laos.

El esquema promovió otra plataforma falsa denominada Biconomynft, que acumuló más de 17.600 millones de VND mientras la estafa estaba en funcionamiento.

Como informó anteriormente Invezz, el sector criptográfico perdió más de $3.6 mil millones en estafas de inversión en criptomonedas en 2024.