La Chine arrête 1 100 suspects pour blanchiment de fonds illicites en utilisant des crypto-monnaies

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia est une passionnée de crypto-monnaie et de blockchain basée en Suède. Elle aime tout ce qui est positif, voyager et… read more.
on Juin 10, 2021
  • Des policiers ont démantelé plus de 170 groupes criminels après une récente répression.
  • Selon le ministère chinois, les blanchisseurs ont facturé des commissions allant jusqu'à 5 %.
  • L'Association chinoise de paiement et de compensation dit que les activités criminelles sont en augmentation.

Des policiers chinois ont arrêté plus de 1 100 personnes soupçonnées d’avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir des fonds obtenus par le biais d’escroqueries téléphoniques et sur Internet. Les activités illégales des suspects ont été découvertes après une récente répression. Ces arrestations auraient eu lieu après que des policiers ont démantelé plus de 170 groupes criminels qui utilisent la cryptographie pour blanchir des fonds illicites.

Selon un rapport citant le ministère chinois de la Sécurité publique, les blanchisseurs ont facturé à leurs clients criminels des frais de 1,5 % à 5 % pour convertir leur argent en devises numériques via des échanges cryptographiques. Cependant, le ministère n’a pas divulgué la somme d’argent en cause.

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Selon l’Association chinoise de paiement et de compensation, le nombre d’activités criminelles impliquant l’utilisation de crypto-monnaies augmente régulièrement. L’association a ensuite attribué cette croissance à l’anonymat et à l’utilisation mondiale de la crypto-monnaie, affirmant que ces caractéristiques ont fait des monnaies numériques un canal important pour le blanchiment d’argent transfrontalier.

Outre le blanchiment d’argent, l’association a souligné que les crypto-monnaies soutiennent également le jeu illégal. Selon les témoignages, environ 13 % des sites de jeux d’argent ont intégré la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

La Chine continue de réprimer la crypto-monnaie

La Chine continue de resserrer les mesures de répression sur la crypto-monnaie. Alors que la Chine a interdit le trading de crypto-monnaies en 2019, elle cible de plus en plus d’autres espaces liés à la crypto-monnaie. Par exemple, la région nord de la Mongolie intérieure a fermé toutes les centres de minage de crypto-monnaies, invoquant le non-respect des besoins énergétiques annuels. Cette décision a considérablement nui au hashrate de BTC, car la région représentait auparavant 8 % de la puissance de calcul nécessaire au réseau de BTC.

Hier, la province nord-ouest du Qinghai a pris des mesures similaires en ordonnant la fermeture de toutes les centres de minage de crypto-monnaies. Le département de l’industrie et des technologies de l’information du Qinghai a publié un document indiquant qu’il enquêterait et sanctionnerait les organisations qui opèrent au nom des mégadonnées mais qui se livrent à l’extraction de monnaie virtuelle. En plus de cela, le département a déclaré qu’il vérifierait constamment si une entité enfreint les règles stipulées dans le document.

Bien que le sentiment général de la Chine sur la crypto-monnaie soit négatif, le pays applique ces interdictions dans le cadre d’un objectif plus large, qui consiste à atteindre la neutralité carbone en quatre décennies. S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine cherchait à atteindre un pic d’émissions de CO2 avant 2030 et devenir neutre en carbone d’ici 2060.

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