Tether et Notabene s'associent pour être en conformité avec la réglementation sur les crypto-monnaies

Le partenariat entre Tether (USDT/USD) et la startup d'identité numérique Notabene vise à lutter contre le blanchiment d'argent dans les transferts transfrontaliers entre les bourses. Il s'agit d'un effort de la part de l'émetteur de pièces stables pour se conformer davantage aux directives mondiales en matière de crypto-monnaies, a écrit CoinDesk. Notabene est un fournisseur spécialisé d'infrastructure de connaissance du client (KYC) pour les échanges de crypto-monnaies.

Mardi, Tether a annoncé son partenariat d'essai avec Notabene pour l'aider à se conformer à la soi-disant règle de voyage du GAFI. La règle de voyage oblige les institutions financières à échanger des informations KYC pour les expéditeurs et les destinataires des transferts.

Les entreprises de crypto-monnaies établissent une norme de messagerie

L'année dernière, il est apparu que les sociétés de crypto-monnaies avaient établi une norme pour faire face à la règle de voyage du GAFI. La norme IVMS101 définit un modèle de données uniforme objet d'échange par les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). La norme identifie les expéditeurs et destinataires anonymes et pseudonymes de transferts avec les données correspondantes « voyageant » avec chacun.

Tether aux prises avec des enquêtes et des poursuites judiciaires

Les directives du GAFI en sont venues à englober les bourses et les émetteurs de pièces stables. Le partenariat avec Notabene intervient dans un contexte de poursuites et d'enquêtes des régulateurs concernant le soutien financier de Tether. Plus remarquable encore, la SEC a déclaré qu'elle ne publierait pas d'enregistrements autour de l'émetteur de pièces stables, car ils ont été collectés à des fins d'application. La SEC a déclaré :

Nous retenons les enregistrements susceptibles de répondre à votre demande en vertu de 5 USC § 552(b)(7)(A). Cette exemption protège contre la divulgation des dossiers compilés à des fins d'application de la loi, dont la divulgation pourrait raisonnablement être susceptible d'interférer avec les activités d'application.

Accusations concernant le manque de transparence

La semaine dernière, la société de recherche Hindenburg Research a annoncé qu'elle offrait une prime pouvant atteindre 1 million $ pour des détails secrets concernant les réserves de Tether soutenant la pièce stable. Hindenburg a exprimé des doutes sur le soutien de la pièce stable. De son côté, Tether a qualifié la prime de « demande d'attention pathétique », ajoutant :

Selon Leonardo Real, responsable de la conformité de Tether, l'objectif du partenariat est d'améliorer les produits, la transparence et la conformité réglementaire mondiale. Il a déclaré dans un communiqué de presse :