Les personnes accusées du blanchiment de Bitfinex libérés sous caution

Des agents du FBI ont arrêté Heather Morgan, résidente de New York, et son mari Ilya Lichtenstein pour avoir prétendument conspiré pour blanchir la crypto-monnaie liée au piratage de Bitfinex de 2016, dans lequel 119 756 Bitcoins (BTC/USD) ont été volés, ont rapporté les médias grand public. Les époux ont clamé leur innocence lors d'une comparution devant le tribunal de New York hier. Ils ont été libérés avec obligation de payer une caution de plusieurs millions.

Les criminels les plus incompétents du monde

Ils ont été qualifiés de « criminels les plus incompétents du monde » par Nic Carter, associé général de Castle Island Ventures et cofondateur et président de Coin Metrics.

Qui sont-ils ?

Ilya Lichtenstein semble être un entrepreneur technologique typique, mais sa femme prétend être un écrivain prolifique (ses articles ont été publiés par Forbes), un entrepreneur en série, un rappeur comique et un investisseur B2B. CoinTelegraph ajoute « la capacité présumée d'aider à blanchir la crypto-monnaie piratée » à sa liste d'attributs professionnels.

Les fonds volés sont désormais évalués à plus de 5 milliards $

Au moment du piratage, le Bitcoin volé valait 72 millions $. Aux prix actuels, il vaut plus de 5,1 milliards $. Après l'incident, de petites quantités de Bitcoin ont été périodiquement déplacées dans des transactions distinctes. La plupart des fonds sont restés intacts.

Selon le ministère américain de la Justice, 25 000 BTC ont été retracés sur les comptes de Lichtenstein et Morgan. Après cela, des agents ont accédé et saisi des Bitcoins d'une valeur de 3,6 milliards $ aux accusés après avoir obtenu un mandat de perquisition, ce qui leur a permis d'inspecter les fichiers contenant les clés privées du portefeuille.

Bien que le couple n'ait pas été accusé d'avoir perpétré le piratage lui-même, ils font face à des accusations de complot en vue de blanchir des fonds et d'escroquer les États-Unis. Ces accusations sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans et jusqu'à 5 ans de prison respectivement.

Une présence prolifique sur les réseaux sociaux

Vous pouvez trouver des TikToks présentant des œuvres d'art inspirées de Morgan's Synesthesia ainsi que des vidéoclips « WEIRD AF ». Un utilisateur nommé VX Underground a tweeté :

Selon son profil LinkedIn, Morgan a commencé sa carrière en tant qu'économiste en Asie et au Moyen-Orient, y compris en Égypte après le printemps arabe. Après cela, elle a déménagé dans la Silicon Valley, où elle a découvert la scène des startups technologiques.

Elle a fondé une société B2B appelée SalesFolk en 2009, spécialisée dans les e-mails froids. Certains des fonds blanchis ont été retracés jusqu'aux comptes de cette société.