Le verdict du tribunal du développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, est rendu aujourd'hui : voici ce que nous savons

Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, risque une longue peine de prison si un panel de juges aux Pays-Bas le déclare coupable de blanchiment d'argent.

Cette décision du tribunal a été rendue aujourd'hui, le 14 mai, et intervient alors que les procureurs néerlandais ont recommandé que Pertsev soit condamné à une peine de 64 mois de prison.

Avant la condamnation, voici ce que nous savons de cette affaire et ce que sa conclusion pourrait signifier pour l'espace crypto.

Arrestation du développeur de Tornado Cash aux Pays-Bas

Tornado Cash est un protocole blockchain qui permet aux utilisateurs de mélanger leurs pièces de crypto-monnaie en chaîne.

Le service de mixage crypto sur Ethereum a été lancé en août 2019. Ses développeurs sont Alexey Pertsev, Roman Storm et Roman Semenov.

Peu de temps après son lancement, l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné le groupe Lazarus, un hacker lié à la Corée du Nord. Les sanctions ont également souligné l’utilisation d’outils cryptographiques tels que les mélangeurs pour perpétuer le blanchiment d’argent.

En septembre 2019, des pirates ont détourné plus de 275 millions de dollars de KuCoin. En mars 2022, un piratage a entraîné le retrait de 625 millions de dollars du pont Ronin. Ces piratages cryptographiques, ainsi que d’autres millions de dollars, ont été liés au groupe Lazarus et au blanchiment via Tornado Cash.

L'OFAC a sanctionné Tornado Cash le 8 août 2022. Peu de temps après, le 10 août, la police néerlandaise a arrêté Alexey Pertsev à Amsterdam, une nouvelle qui a vu la pièce TORN chuter.

Les autorités ont lié l'arrestation au mélangeur Tornado Cash et à son utilisation dans des allégations de blanchiment d'argent.

Les États-Unis sanctionnent Tornado Cash et arrêtent son fondateur

La communauté crypto a largement condamné l'arrestation de Pertsev, y compris le lanceur d'alerte américain Edward Snowden.

Mais un an après l'arrestation de Pertsev par les autorités néerlandaises en août 2022, le ministère américain de la Justice a inculpé les fondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, de blanchiment d'argent et de violation des sanctions.

Les accusations concernaient des allégations selon lesquelles les deux hommes auraient créé, encouragé et facilité le blanchiment de millions de dollars pour le groupe Lazarus et d'autres via Tornado Cash. Ils estiment la valeur des fonds blanchis à plus d’un milliard de dollars.

Storm a été arrêté en août 2023 et attend son procès, prévu pour septembre 2024 aux États-Unis.

Que pourrait présager l’issue de l’affaire Pertsev ?

Un tribunal néerlandais de Bois-le-Duc a entendu l'affaire contre Pertsev, 31 ans, en mars de cette année. Les procureurs ont fait valoir que le code (pour le mélangeur Tornado Cash) écrit par Pertsev est ce qui a aidé les criminels dans leurs efforts de blanchiment d'argent.

L’allégation est que le développeur a aidé à blanchir 1,2 milliard de dollars via le mélangeur cryptographique Tornado Cash.

Dans le cadre de leur quête d’un verdict de culpabilité, l’accusation a fait valoir que l’affaire ne concernait pas le logiciel ou le code.

Plutôt que les contrats intelligents, c'est dû au comportement criminel du développeur de Tornado Cash. Ils veulent que Pertsev soit reconnu coupable et condamné à 64 mois de prison

Si le panel de juges est d’accord avec les procureurs néerlandais, l’impact sur l’avenir des développeurs de logiciels de cryptographie et d’autres projets open source pourrait être profond. Cela pourrait exclure les développeurs de l’écosystème et restreindre l’innovation sur l’ensemble du marché.

En revanche, un acquittement enverrait le message global selon lequel les développeurs de technologies open source ne sont pas responsables de leur utilisation.