Le «roi canadien de la cryptographie» arrêté pour une fraude de 30 millions de dollars

Les autorités canadiennes ont arrêté et inculpé deux hommes de fraude pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de 40 millions de dollars canadiens (environ 30 millions de dollars américains) dans le cadre d'un faux programme d'investissement en cryptomonnaie. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a annoncé les accusations mercredi.

Aiden Pleterski, 25 ans, surnommé le « roi de la cryptographie », a été accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Colin Murphy, 27 ans, a été accusé de fraude. Les accusations découlent d'une enquête de 16 mois baptisée Projet Swan, coïncidant avec une affaire de faillite en cours.

Jouer avec les fonds des investisseurs

Des documents judiciaires et des rapports des médias locaux indiquent qu'entre 2021 et 2022, environ 160 investisseurs ont confié à Pleterski et à sa société, AP Private Equity Limited, environ 40 millions de dollars canadiens. Les fonds étaient destinés à des investissements sur les marchés de la cryptographie et des changes. Des rapports suggèrent que certains investisseurs ont contracté des emprunts pour investir auprès de Pleterski.

Le syndic de faillite a déterminé que Pleterski n'avait investi que 2 % des fonds reçus, dépensant au moins 16 millions de dollars en produits de luxe personnels. Ces dépenses comprenaient plus de 10 voitures de luxe, des voyages internationaux et la location d'un manoir au bord du lac de 8,4 millions de dollars pour 45 000 dollars par mois. Au cours de la procédure de faillite, deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ont été saisies.

Pleterski, qui diffuse également en direct, a publié des vidéos de son style de vie somptueux, notamment des vacances à Los Angeles, Londres et Miami, au volant de voitures de luxe louées et détaillant ses dépenses. Dans une vidéo, Pleterski a affirmé avoir dépensé 150 000 $ en Legos depuis 2021.

Au cours de la procédure de faillite, Pleterski s'est décrit comme un "enfant d'une vingtaine d'années" et a admis être désorganisé, dépourvu de dossiers financiers ou de documents de paiement.

Pleterski a été libéré mardi sous caution de 100 000 $, sous la signature de ses parents. Ses conditions de libération sous caution incluent la remise de son passeport, l’interdiction de publier des informations financières sur les réseaux sociaux et l’interdiction d’acheter ou d’échanger des crypto-monnaies.

Les victimes réagissent

Il est intéressant de noter que Pleterski aurait été kidnappé en décembre 2022, battu et torturé par cinq victimes de sa prétendue stratagème de Ponzi. Les ravisseurs l'ont détenu pendant trois jours, exigeant une rançon de 3 millions de dollars de la part de son propriétaire devenu mentor.

Pleterski a été libéré après qu'une vidéo le montrant meurtri et s'excusant auprès des investisseurs ait été publiée sur les réseaux sociaux. Son avocat a déclaré plus tard que les excuses avaient été obtenues sous la contrainte. Quatre individus ont été arrêtés et accusés d'enlèvement.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre des plans du Canada visant à adopter le cadre international de déclaration des actifs cryptographiques (CARF) pour la fiscalité d'ici 2026. Le cadre introduira de nouvelles exigences de déclaration pour les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques, notamment les bourses, les courtiers, les concessionnaires et les opérateurs de guichets automatiques. Le CARF couvrira des actifs tels que les pièces stables, les dérivés cryptographiques et des jetons non fongibles spécifiques.