La Tasmanie se joint à la répression nationale contre les distributeurs automatiques de crypto-monnaies après que des escroqueries aient entraîné des millions de pertes

Les autorités de Tasmanie ont découvert une recrudescence des escroqueries liées aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies qui ont entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars pour les habitants.

Selon un communiqué de presse du 11 juillet, la police de Tasmanie a identifié que les 15 principaux utilisateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans l’État sont des victimes d’escroquerie.

Aucune des victimes n’avait utilisé les machines à des fins légitimes telles que des investissements personnels, des transferts de fonds ou des transferts d’actifs réguliers.

Notamment, les individus ont été directement fraudés ou ont travaillé sans le savoir comme mules financières dans des stratagèmes frauduleux.

La police a déclaré que ces 15 utilisateurs avaient subi des pertes combinées d’environ 2,5 millions de dollars australiens (environ 1,6 million de dollars), dont près de 900 000 dollars déposés dans des distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Plus d’un tiers des pertes totales provenaient de transactions en espèces dans ces kiosques.

Au cours des dernières années, le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies en Tasmanie a sensiblement augmenté.

Depuis 2021, alors qu’il n’y avait qu’un seul kiosque de monnaie virtuelle dans l’État insulaire, ce nombre est passé à 24, selon les données de Coin ATM Radar.

« Dans de nombreux cas, les victimes ont été dirigées vers des distributeurs automatiques de crypto-monnaies par les escrocs après avoir reçu des frictions de leur institution financière alors qu’elles essayaient de transférer des fonds », a déclaré le sergent-détective Paul Turner.

Les escrocs emploieraient des tactiques de pression, de manipulation émotionnelle et de fausses promesses d’investissement ou de romance pour tromper les cibles.

Les retombées financières ont, dans certains cas, forcé les victimes à retarder leur retraite, à vendre des actifs ou à compter sur les pensions, a ajouté M. Turner.

Ces revers financiers individuels, a averti M. Turner, finissent par réduire les dépenses de consommation et mettre à rude épreuve les systèmes de soutien public, ce qui finit par affecter l’économie locale.

Il a exhorté les habitants à se méfier de toute demande de dépôt d’argent dans un distributeur automatique de crypto-monnaies provenant d’une personne non connue personnellement, en particulier si elle est poussée avec un sentiment d’urgence ou une promesse de rendements irréalistes.

Si elles sont ciblées, les autorités ont conseillé aux victimes de couper immédiatement le contact avec l’escroc et de signaler l’incident à la police locale, ainsi qu’au bureau de change ou à l’institution financière concernée.

L’Australie sévit contre l’utilisation illicite de distributeurs automatiques de cryptomonnaies

Les efforts de la Tasmanie s’inscrivent dans le cadre d’une répression nationale visant à freiner l’utilisation criminelle des distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Des agences nationales telles que l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) et la police fédérale australienne ont mené des efforts pour démanteler les réseaux illicites de distributeurs automatiques de cryptomonnaies et renforcer la surveillance du secteur.

L’année dernière, l’AUSTRAC a mis en place un groupe de travail dédié pour faire respecter la conformité dans l’ensemble du secteur et a également refusé de renouveler l’enregistrement d’au moins un opérateur en raison de manquements à la conformité.

L’agence s’est également associée aux forces de l’ordre pour distribuer du matériel éducatif mettant en garde contre les tactiques d’escroquerie courantes.

Les données examinées au cours de l’enquête du groupe de travail ont révélé que les Australiens âgés étaient particulièrement à risque.

Les personnes de plus de 50 ans représentaient près de 72 % de la valeur totale des transactions aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies, contre près de 30 % pour les personnes âgées de 60 à 70 ans.

En guise de contre-mesure, l’AUSTRAC a introduit de nouvelles conditions de fonctionnement pour les fournisseurs de guichets automatiques, plafonnant les dépôts et les retraits d’espèces à 5 000 dollars australiens.

Les opérateurs sont également tenus de surveiller les transactions de plus près et de signaler toute activité suspecte dans le cadre de leurs obligations en vertu des lois australiennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.