Le DOJ s’apprête à récupérer 7 millions de dollars en cryptomonnaies liés à une escroquerie à l’investissement dans le pétrole et le gaz

Les régulateurs américains ont pris des mesures pour récupérer plus de 7 millions de dollars de crypto-monnaies saisies par la Sécurité intérieure dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie présumée à l’investissement dans le pétrole et le gaz.

Le bureau du procureur américain de Seattle a intenté une action civile en confiscation pour réclamer les actifs numériques, qui auraient été utilisés pour blanchir le produit du stratagème frauduleux.

Les fonds faisaient partie d’une escroquerie de 97 millions de dollars qui a escroqué les investisseurs entre juin 2022 et juillet 2024.

Selon la procureure américaine par intérim Teal Luthy Miller, les défendeurs ont transféré les gains illicites via divers comptes de crypto-monnaie dans le but d’en dissimuler l’origine et d’éviter d’être détectés.

Les actifs saisis comprennent des crypto-monnaies détenues dans des portefeuilles liés à des personnes basées en Russie et au Nigeria, qui auraient acheminé une partie des fonds vers des échanges dans leur pays d’origine.

Les escrocs ont promis des gains irréalistes ; l’un d’eux a été inculpé

Une première enquête a révélé que les victimes avaient été attirées par des promesses de rendements élevés provenant d’investissements dans des installations de stockage de réservoirs de pétrole à Rotterdam et à Houston.

On leur a dit que ces actifs seraient loués pour réaliser des bénéfices substantiels.

Cependant, après l’envoi de l’argent, les opérateurs ont cessé de répondre et les investisseurs n’ont reçu aucun document ni contact supplémentaire.

Selon les enquêteurs, les fonds ont été dirigés vers plusieurs entités commerciales, dont Sea Forest International LLC et Apex Oil and Gas Trading LLC, qui ont été utilisées comme façades pour l’opération.

La fraude a également impliqué plusieurs comptes et portefeuilles pour masquer les flux d’argent.

Geoffrey Auyeung, un homme de 47 ans de Newcastle, dans l’État de Washington, a été inculpé en août 2024 en tant que principal co-conspirateur basé aux États-Unis.

Les autorités ont allégué qu’il avait reçu une grande partie du produit et converti les fonds en Bitcoin, Tether, USDC et Ether. Une partie des fonds a été transférée à Binance.

Au moment de son arrestation, le ministère de la Justice a saisi environ 2,3 millions de dollars sur les comptes bancaires d’Auyeung.

Si le tribunal accepte la demande de confiscation de 7,1 millions de dollars, le montant total recouvré passera à 9,4 millions de dollars, qui seront distribués aux victimes confirmées.

Les procureurs ont jusqu’à présent identifié environ 17,9 millions de dollars de pertes vérifiées, mais s’attendent à ce que d’autres victimes se manifestent.

Le ministère de la Justice met l’accent sur les efforts de rétablissement

Avec des milliards perdus à cause de la fraude en 2024, selon les estimations du FBI, les autorités fédérales ont continué à poursuivre l’application de la loi et les poursuites transfrontalières.

Au cours du mois dernier, le ministère de la Justice, en particulier, a été occupé à poursuivre des actions de recouvrement liées à divers cas de fraude cryptographique

En juin, le ministère de la Justice a déposé une plainte civile pour saisir plus de 225 millions de dollars de Tether liés à un vaste système de dépeçage de porcs qui a escroqué plus de 400 victimes dans le monde.

Il a été constaté que les acteurs malveillants utilisaient des outils de blanchiment basés sur la blockchain pour masquer l’origine des fonds volés.

Cependant, les autorités ont pu retracer les actifs avec l’aide de l’émetteur de stablecoins Tether.

Quelques semaines plus tard, le DOJ a récupéré 40 300 $ en USDT à la suite d’une escroquerie par hameçonnage impliquant l’usurpation d’identité du comité d’investiture Trump-Vance.

Un donateur a été amené à transférer 250 300 $ en cryptomonnaies après avoir reçu une fausse demande par e-mail.

L’escroquerie a été découverte et, avec l’aide de Tether, une partie des fonds a été récupérée avec succès.

Par ailleurs, le DOJ a résolu un différend crypto de 35 millions de dollars avec le prêteur en faillite BlockFi.

Le département avait initialement cherché à saisir les avoirs dans le cadre d’une affaire de fraude criminelle impliquant des ressortissants estoniens.

Le règlement, approuvé en juin, a permis de retirer les fonds de la masse de la faillite et de clore l’affaire sans autre litige.